| Značka Obchodného registra : | R836664 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2535/B OBCHODNÉ MENO: Express Group, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 795 123 DEŇ ZÁPISU: 06.09.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, 2. špedičná činnosť, 3. nájom a prenájom železničných vagónov a kontajnerov, 4. predaj a kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 5. faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok, 6. zasielateľstvo, 7. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu, 8. prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel, 9. medzinárodná preprava tovaru, 10. nákladná cestná doprava, 11. poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Kamil Bernáth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 20.02.2014 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Alexej Beljajev, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 20.02.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Milan Kortiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá nad Parnou 674, Názov obce: Suchá nad Parnou, PSČ: 919 01, Vznik funkcie: 20.02.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Betík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 20.02.2014 člen, Meno a priezvisko: JUDr. Ľudovít Wittner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 01.11.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Spoločnosť zaväzuje predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Henrieta Vondráčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 18.04.2011 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Michal Lazar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 173, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 20.06.2014 člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Gustav Poschalko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erlachgasee 94/10, Názov obce: Viedeň 10, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 20.06.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: Optifin Invest s.r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia. Akcionári majú predkupné právo k akciám. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením. Obchodné meno: Express Truck Slovakia, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, IČO: 35 918 730 Obchodné meno: Express Rail, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 44 110 308 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 443/2000 zo dňa 26.7.2000 v súlade s § 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Express Slovakia "Medzinárodná preprava s.r.o.", Kukučínova 32, Bratislava, IČO 35 743 832, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla. 2. Na valnom zhromaždení dňa 24.7.01, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 420/01 napísanej dňa 24.7.2001 notárom JUDr.Vlhom bola schválená zmena stanov. 3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1162/02, Nz 1092/02 napísanej dňa 31.12.2002 notárom JUDr. Šikutovou boli prijaté nové stanovy. 4. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2003, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 40554/03 napísanej dňa 26.5.2003 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, bola schválená zmena stanov. 5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.11.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 970/03, Nz 100813/03 napísanej dňa 4.11.2003 notárom JUDr. Šikutovou bolo schválené doplnenie predmetu činnosti a boli prijaté nové stanovy. 6. Notárska zápisnica č. N 792/2004, Nz 93794/2004 zo dňa 21.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.2004. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2006. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 88/2007, Nz 11918/2007, NCRls 11916/2007 zo dňa 27.03.2007. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3/2009 Nz 2751/2009 zo dňa 30.01.2009. 10. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 18.02.2010. 11. Notárska zápisnica N 80/2011, Nz 15704/2011 zo dňa 2.5.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.3.2012, č.k. 33Exre/49/2012, právoplatné dňa 26.4.2012. 13. Notárskou zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2012 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Express Truck Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 730 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 4528/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 2535/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 315/2012, Nz 22856/2012, NCRIs 23366/2012 zo dňa 25.06.2012 stáva právnym nástupcom spoločností Express Truck Slovakia, a. s. preberá všetky jej práva a záväzky. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N365/2012 Nz26394 dňa 23.07.2012. Rozšírenie predmetu podnikania. 15. Zápisnica z mimoriadneho vlného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.09.2012. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.02.2014. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 250/2014, Nz 6311/2014, NCRIs 6408/2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.02.2014. 18. Rozhodnutie jdeiného akcionára zo dňa 20.05.2014 vo forme notárskej zápisnice N 728/2014, Nz 18859/2014, NCRIs 19235/2014. 19. Zmena obchodného mena z Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." na Express Group, a. s. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Express Rail, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 110 308, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.2014 zrušená bez likvidácie, v dôsledku rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. zlúčením so spoločnosťou Express Slovakia " Medzinárodná preprava a.s." ( zmena obchodného mena na Express Group, a.s. od 1.7.2014 ) a so spoločnosťou Express Wagons, a.s. a to na základe schváleného projektu rozdelenia spoločnosti zlúčením, spísaného dňa 23.6.2014 vo forme notárskej zápisnice č.N 934/2014, Nz 23737/2014, NCRls 24162/2014 napísanej dňa 23.6.2014 notárom JUDr. Tatianou Vršanskou. 20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2014. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2014. |
|