| Značka Obchodného registra : | R711969 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1220/B OBCHODNÉ MENO: ČSOB Leasing, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 01 IČO: 35 704 713 DEŇ ZÁPISU: 10.12.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. nájom a prenájom priemyselného tovaru, 3. nájom a prenájom motorových vozidiel, 4. nájom a prenájom ostatných dopravných prostriedkov okrem motorových vozidiel, 5. nájom a prenájom technológií a technického zariadenia, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 8. prenájom nehnuteľností s poskytavením iných než základných služieb, 9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 10. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe), 11. leasingová činnosť, 12. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov, 13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 14. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, 15. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Bojanovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 21.04.2010 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Richard Daubner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 17077/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 01.01.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Hollý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Bednárovým 630/8, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, Vznik funkcie: 01.01.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne s výnimkou udeľovania splnomocnení na zastupovanie pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyraďovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu technického preukazu vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Tkáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 29.09.2012 Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ebringer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6968/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 01.01.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Ľuboš Ondrejko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 1226/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 01.02.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 63 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 790 850,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 790 850,000000 EUR AKCIE: Počet: 15000, Druh: kmeňové akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné iba so súhlasom dozornej rady spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 445/96, Nz 443/96 zo dňa 11.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1807 2. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.02.1997 osvedčuje notárska zápisnica N 74/97, Nz 74/97 spísaná dňa 06.02.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Stary spis: Sa 1807 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.4.1997 pod č. N 124/97, Nz 123/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1807 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1997 zo forme notárskej zápisnice N 105/97, Nz 96/97 napísanej dňa 25.9.1997 notárkou JUDr. Böhmovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena obchodného mena z OB Leasing Slovakia, a.s. na OB Leasing, a.s. Stary spis: Sa 1807 5. Notárska zápisnica N 68/98, Nz 62/98 zo dňa 29.4.1998, dodatok č.4 k stanovám. 6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1998 pod č. N 163/98, Nz 151/98 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a schválená zmena stanov. 7. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.4.1999 pod č. N 153/98 Nz 124/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.11.1999 pod č. N 329/99 Nz 257/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 69/00, Nz 44/00 spísaná notárskym kandidátom Mgr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.2000. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konaných dňa 25. - 26.10.2000. 10. Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2001, Nz 120/2001 zo dňa 27.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno: pôvodné: OB Leasing, a.s. 11. Zmena stanov schválená dňa 13.9.2001 valným zhromaždením priebeh kotrého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 339/2001, Nz 302/2001. 12. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5. 3. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 112/2002, Nz 108/2002. 13. Notárska zápisnica č. N 203/2002, Nz 192/2002 zo dňa 28. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a zmena členov dozornej rady. Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Karol Bouček, Ing. Libor Bosák, Ing. Ota Mandys a Ing. Dušan Beňovič: 28. 5. 2002. 14. Notárska zápisnica č. N 799/02, Nz 752/02 zo dňa 26.8.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 13 k stanovám. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.4.2003.Funkcia člena dozornej rady Ing. D. Popovského zaniká dňa 4.4.2003. 17. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady prerokované dňa 26.9.2003 na zasadnutí dozornej rady. Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 16.10.2003. 18. Notárska zápisnica N 156/2004, Nz 2866/2004 zo dňa 2.4.2004. 19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2004. 20. Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.12.2005. 21. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 02.06.2006. 22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždneia zo dňa 27.6.2006. 23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 81/2006, Nz 35135/2006, NCRIs 35059/2006 zo dňa 11.9.2006 - zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2006 - menovanie členov dozornej rady. 24. Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 31.10.2006. 25. Notárska zápisnica N 16/2007, Nz 15162/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.04.2007. 26. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3 zo dňa 28.09.2007. 27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2008. Notárska zápisnica N 48/2008, NZ 26697/2008, NCRls 26410/2008 zo dňa 23.6.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 25. 6.2008. Zápisnica z ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.7.2008. 28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2008. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2008. 29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2009. 30. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 08.10.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2009. 31. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 4/2009 zo dňa 26.11.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2009. 32. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.4.2010. 33. Vzdanie sa funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.7.2010. Určenie nového predsedu a podpredsedu predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 2.8.2010. Notárska zápisnica N37/2010, Nz 27901/2010, NCRls 28357/2010 , dodatok č. 21, zmena stanov. 34. Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 24.11.2010 35. Notárska zápisnica č. N 97/2010, Nz 58314/2010, NCRls 59016/2010 zo dňa 22.12.2010. 36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2011. 37. Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 28.09.2012. 38. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 14.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady - výpis zo dňa 05.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.11.2012. 39. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 17.01.2014 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2014. |
|