Rozhodujúci deň podľa § 156a ObZ a § 180 ods. 2 ObZ na uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv akcionára je 22. marec 2014. Účasť na RVZ nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180 ObZ je jeho právom. V prípade, ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na RVZ, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou. Prezentácia akcionárov sa uskutoční na mieste konania RVZ dňa 25. marca 2014 od 12.30 do 13.50 hod. Pri prezentácii sa akcionár – fyzická osoba preukáže platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz) a právnická osoba výpisom z Obchodného registra SR nie starším ako 3 mesiace a dokladom totožnosti štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu. Osobné údaje akcionárov v súvislosti s prípravou a priebehom RVZ spracúva v mene VÚB, a.s., spoločnosť A.S. Partner, s.r.o.

K 3. bodu programu: Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 je nasledovný: Dividendy akcionárom v sume 84 347 105,87 EUR; Prídel do nerozdeleného zisku vo výške 20 291 148,08 EUR; Zisk za rok 2013 vo výške 104 638 253,95 EUR.

K 3., 4. a 5. bodu programu: Výkaz o finančnej situácii a Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku , ktoré sú súčasťou účtovných závierok za rok 2013 a ktorých schválenie je na programe RVZ, tvoria prílohu tejto pozvánky. Účtovné závierky za rok 2013 v plnom rozsahu a výročná správa za rok 2013 budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 21. februára 2014 do 25. marca 2014 a budú zverejnené tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“.

K 5. bodu programu: Návrh výšky dividendy na každých 33,20 EUR menovitej hodnoty akcie VÚB, a.s., je 6,50 EUR.

Upozornenie k 9. a 10. bodu programu: Akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb navrhnutých za členov Dozornej rady Spoločnosti a za členov Výboru pre audit, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Mená osôb navrhnutých za členov Dozornej rady VÚB a.s. a za členov Výboru pre audit, budú poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 21. februára 2014 do 25. marca 2014. Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“. 

Poučenia podľa § 184a ods. 1 a ods. 2 ObZ: (1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom. (2) Akcionár je oprávnený požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podľa § 180 ods. 1 ObZ. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti, majú právo požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti do programu rokovania RVZ. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na RVZ, zašle alebo zverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a Stanovami VÚB, a.s., na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov VÚB, a.s. Ak je žiadosť doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred konaním RVZ je predstavenstvo povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a/alebo uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ. (3) Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo sa môže zúčastniť v zastúpení na základe písomného plnomocenstva podľa § 184 ods. 1 ObZ. Plnomocenstvo musí špecifikovať, na ktoré akcie sa vzťahuje. Ak má akcionár akcie Spoločnosti na viac ako na jednom účte cenných papierov, môže podľa § 190e ods. 2 ObZ udeliť plnomocenstvo na zastupovanie na RVZ za príslušný účet cenných papierov jednotlivo (nie na všetky akcie Spoločnosti patriace akcionárovi súčasne), pričom plnomocenstvo na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov musí dostatočne špecifikovať počet akcií a príslušný účet cenných papierov akcionára, na ktoré sa vzťahuje. Na preukázanie oprávnenia zástupcu zastupovať akcionára na RVZ je zástupca povinný pri prezentácii akcionárov na RVZ predložiť príslušný výpis z účtu cenných papierov akcionára platný k rozhodujúcemu dňu pre RVZ, t. j. k 22. marcu 2014. Vzor tlačiva plnomocenstva na účasť na valnom zhromaždení je prílohou tejto pozvánky a je zverejnený na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“. Pri prezentácii akcionárov Spoločnosti v deň konania RVZ a na mieste konania RVZ splnomocnenci – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), splnomocnenci – právnické osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a plnomocenstvo s úradne overeným (osvedčeným) pod­pisom splnomocniteľa. Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa zapísal do listiny prítomných skôr, v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 ObZ. Akcionár môže byť zastúpený aj členom dozornej rady za podmienok ustanovených v § 190e ods. 1 ObZ. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom e-mailu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, ktoré­ho kvalifikovaný certifikát musí spĺňať podmienky, ktoré sa vyžadujú v styku s orgánmi verejnej moci a opatrený časovou pečiatkou, na elektronickú adresu rvz2014@vub.sk. Za akcionára, ktorý je právnickou osobou, podpisuje plnomocenstvo osoba oprávnená konať v mene akcionára. (4) Poučenie o právach akcionára podľa § 180 ods. 1 a § 181 ods. 1 ObZ a dokumenty a údaje podľa § 184 a ods. 1 a 2 ObZ, vrátane úplného znenia dokumentov a návrhov prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, budú pre akcionárov k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod. od 21. februára 2014 do 25. marca 2014 a zverejnené najmenej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke VÚB banky www.vub.sk v časti „Pre akcionárov“.

Bratislava 21. februára 2014

               Alexander Resch, v.r.                                                                                         Andrea De Michelis, v.r.

        predseda Predstavenstva VÚB, a.s.                                                                       člen Predstavenstva VÚB, a.s.

PLNOMOCENSTVO NA ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ AKCIONÁROV VÚB, A.S.

Dolupodpísaný splnomocniteľ meno a priezvisko/obchodné meno: ....................................., rodné číslo/IČO: ......................, trvalé bydlisko/sídlo: .............................................................., dátum narodenia (len fyzická osoba): ..........................................., číslo OP/pasu (len fyzická osoba): .................................................... (ďalej len „Splnomocniteľ“), ako akcionár Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155 (ďalej len „VÚB, a.s.“)

týmto udeľuje plnomocenstvo

splnomocnencovi, meno a priezvisko/obchodné meno: ......................................., rodné číslo/IČO: ............................................., trvalé bydlisko/sídlo: ................................................., dátum narodenia (len fyzická osoba): ........................................................, číslo OP/pasu (len fyzická osoba): ............................................ (ďalej len „Splnomocnenec“), aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa:

1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu k:

(AK ZVOLÍTE MOŽNOSŤ 1.b), UISTITE SA, PROSÍM, ČI STE ŠPECIFIKOVALI ÚČET/Y CENNÝCH PAPIEROV, NA KTOROM/ÝCH SÚ AKCIE VÚB, a.s., NA KTORÉ SA PLNOMOCENSTVO VZŤAHUJE)

v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára VÚB, a.s., na riadnom valnom zhromaždení VÚB, a.s., ktoré sa bude konať dňa ........................ o ....................... hod. v mieste konania na adrese: ....................................................... (ďalej len „Valné zhromaždenie“), najmä avšak nielen, aby na Valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával akékoľvek a všetky práva a/alebo právomoci Splnomocniteľa ako akcionára VÚB, a.s., a aby na Valnom zhromaždení v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splnomocniteľ ako akcionár VÚB, a.s., oprávnený vykonávať na Valnom zhromaždení, najmä avšak nielen podľa Stanov VÚB, a.s., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky; a

2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľvek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace s úkonmi uvedenými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné plnomocenstvo.

Splnomocniteľ udeľuje Splnomocnencovi toto plnomocenstvo bez práva substitúcie, čo znamená, že Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť jej akékoľvek oprávnenie, či už jednotlivé alebo všetky, ktoré mu boli udelené týmto plnomocenstvom.

Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto plnomocenstvom počas platnosti tohto plnomocenstva.

Toto plnomocenstvo nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, či už ústne alebo písomné, plnomocenstvá doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach, ktoré tvoria rozsah Splnomocnencovho oprávnenia podľa tohto plnomocenstva, ktoré sa týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto plnomocenstvo sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V .......................................................... dňa .................................. .

S p l n o m o c n i t e ľ :                                                      (NEZABUDNITE, PROSÍM, ÚRADNE OSVEDČIŤ VÁŠ PODPIS)

Meno a priezvisko/obchodné meno: .............................................................................................

Funkcia (len právnická osoba)/Podpis: ..........................................................................................

Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky, musí byť vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Hágskym dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5. októbra 1961. Právnické osoby sú povinné predložiť výpis z Obchodného registra SR nie starší ako tri mesiace. 

Splnomocniteľ potvrdzuje, že ak nepreškrtol nehodiacu sa možnosť ohľadom špecifikovania akcií, na ktoré sa plnomocenstvo vzťahuje, alebo inak neoznačil žiadnu z uvedených možností v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. Ak bola označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný aspoň jeden alebo viac účtov cenných papierov, platí, že plnomocenstvo sa vzťahuje na akcie na tomto/týchto účte/účtoch cenných papierov, ak však Splnomocniteľ označil obe možnosti uvedené v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s.

Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto plnomocenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

S p l n o m o c n e n e c:

Meno a priezvisko/obchodné meno: ........................................................................................................................

Podpis: ................................................................................................. Dátum prijatia: ...........................................

* Nehodiace sa preškrtnite. V prípade výberu možnosti 1.b) prosím uveďte, požadované informácie o účte cenných papierov, inak môže byť plnomocenstvo neplatné ako nedostatočne určité. V prípade zvolenia možnosti 1.b) je potrebné, aby Splnomocnenec akcionára na Valnom zhromaždení predložil výpis z účtu cenných papierov k rozhodujúcemu dňu pre každý špecifikovaný účet cenných papierov. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo inak označená žiadna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s. Ak bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný aspoň jeden alebo viac účtov cenných papierov, platí, že plnomocenstvo sa vzťahuje na akcie na tomto/týchto účte/účtoch cenných papierov, ak však Splnomocniteľ označí obe možnosti uvedené v bode 1 vyššie, platí možnosť 1.a) vyššie a plnomocenstvo sa vzťahuje na všetky akcie VÚB, a.s., patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi VÚB, a.s.

Toto plnomocenstvo, prosím, vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Na tomto plnomocenstve je potrebné dať úradne overiť (osvedčiť) podpis splnomocniteľa (buď u notára, alebo na matrike).