| Mestský súd Bratislava III | |
| Spisová značka súdu: | B1-27K/23/2022 |
| Typ konania: | Konkurz |
| Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka: | Nova Real Estate Finance, a. s. |
| IČO/Dátum narodenia dlžníka: | 50788701 |
| Adresa dlžníka: | Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, SVK |
| Sudca: | Mgr. Vladimíra Roštárová |
| Správca: | Agner (S1690) |
| IČO správcu: | |
| Typ správcu: | Riadny |
| Dátum začatia konania: | 9.6.2022 |
| Dátum začatia procesu: | 31.12.2022 |
| Navrhovateľ: | |
| Obchodné meno: | Arca Capital Slovakia, a.s. |
| IČO: | 35868856 |
| Adresa: | Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava |
| ID oznamu: | 1101595 |
| Typ oznamu: | Oznam správcu |
| Súd: | Mestský súd Bratislava III (kód: 104) |
| Spisová značka súdneho spisu: | B1-27K/23/2022 |
| Typ konania: | Konkurz |
| Dátum vydania: | 08.06.2026 |
| Obsahuje prílohy: | Nie |
| Spisová značka správcovského spisu: | B1-27K/23/2022 S1690 |
| Druh podania: | Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru |
| Zápisnica z 11. zasadnutia veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu: Nova Real Estate Finance, a. s., v konkurze, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 788 701, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6558/B, vedenom na Mestskom súde Bratislava III pod spis. zn.: B1-27K/23/2022 Predseda veriteľského výboru: RYG Investments s. r. o. sídlo: Trstínska 11, 841 06 Bratislava IČO: 50 408 003 Zast.: Ing. Pavol Krúpa, konateľ (ďalej aj „Predseda veriteľského výboru“ alebo „RYG Investments“) Úpadca: Nova Real Estate Finance, a. s., v konkurze sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava IČO: 50 788 701 zapísaný: v OR MS Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.: 6558/B (ďalej aj „Úpadca“ alebo „NREF“) Správca: JUDr. Vojtech Agner, sídlo: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava IČO: 42360781 zn. správcu: S1690 (ďalej aj „správca“) Miesto zasadnutia ver. výboru: Kancelárske priestory - Bottova 2A, 811 09 Bratislava Čas zasadnutia: 08.12.2025 o 10:00 hod. Zoznam prítomných členov veriteľského výboru: 1.) Marek Andrejčák, nar. 21.10.1975, trvale bytom: Vihorlatská 10, 080 01 Prešov; 2.) Miroslav Kykloš, nar. 29.03.1966, trvale bytom: Benkova 698/15, 024 04 Kysucké Nové Mesto; 3.) RYG Investments s. r. o., so sídlom: Trstínska 11, 841 06 Bratislava, IČO: 50 408 003, v zast. Ing. Pavol Krúpa, prokurista (ďalej spoločne aj „členovia veriteľského výboru“) Program 11. zasadnutia veriteľského výboru: 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru 2. Prerokovanie a hlasovanie o obsahu žiadosti Správcu z 02.12.2025 o udelení súhlasu správcovi pre uzatvorenie dohody o urovnaní s Arca Capital Slovakia, a.s. 3. Zhrnutie a záver zasadnutia 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Predseda veriteľského výboru o 10:15 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a zároveň privítal prítomných členov veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru následne konštatoval, že po riadnom zvolaní veriteľského výboru, sú na zasadnutí veriteľského výboru prítomní všetci jeho členovia, takže veriteľský výbor je v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru taktiež ostatných členov informoval, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru. 2. Prerokovanie a hlasovanie o udelení súhlasu správcovi s uzatvorením Dohody o urovnaní s ACS Predseda veriteľského výboru informoval prítomných o žiadosti správcu JUDr. Vojtecha Agnera o udelenie súhlasu veriteľského výboru podľa § 85 ods. 2 ZKR s uzatvorením Dohody o urovnaní medzi Úpadcom a Arca Capital Slovakia, a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“ alebo „ACS“), ktorej predmetom je mi mimosúdne urovnanie sporných nárokov týkajúcich sa majetku zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu pod súpisovou zložkou č. 11 a č. 12. Predseda veriteľského výboru prítomným členom veriteľského výboru stručne zhrnul obsah správcovej žiadosti ako aj návrhu Dohody o urovnaní (ktorý bol členom veriteľského výboru prístupný pred konaním tohto zasadnutia), najmä mechanizmus spätného odkupu investičných akcií NRE (NOVA Real Estate) a spôsob rozdelenie výnosu z odkupu medzi NREF a ACS. Zdôraznil, že uzavretím Dohody o urovnaní dôjde k mimosúdnemu vysporiadaniu sporov vedených ohľadom súpisovej zložky č. 11 a č. 12, čo povedie k zníženiu nákladov na súdne spory a k rýchlejšiemu speňaženiu majetku v prospech dlhopisových veriteľov NREF. Predseda veriteľského výboru uviedol, že základnými parametrami navrhovanej Dohody o urovnaní sú najmä: • Súpisová zložka 11 – finančné prostriedky (výplata za odkup) za investičné akcie NRE budú po uskutočnení spätného odkupu rozdelené v pomere 50 % pre NREF a 50 % pre ACS; • Súpisová zložka 12 – finančné prostriedky (výplata za odkup) za investičné akcie NRE budú po uskutočnení spätného odkupu rozdelené v pomere 50 % pre NREF a 50 % pre ACS. Zároveň predseda veriteľského výboru navrhol, aby veriteľský výbor pri udelení súhlasu so znením Dohody o urovnaní stanovil správcovi podmienku, že podpis konečného znenia Dohody o urovnaní správcom bude podliehať predchádzajúcemu písomného súhlasu väčšiny členov veriteľského výboru, najmenej však dvoch tretín (2/3) všetkých členov veriteľského výboru, pričom tento písomný súhlas môže byť udelený aj mimo zasadnutia veriteľského výboru. O obsahu žiadosti správcu a navrhovaných podmienkach následne prebehla rozprava, v rámci ktorej sa všetci prítomní členovia veriteľského výboru zhodli na tom, že uzatvorenie Dohody o urovnaní je v záujme veriteľov NREF z dôvodu urýchlenia speňaženia sporného majetku a odstránenia súdnych sporov s neistým výsledkom. V nadväznosti na uvedené preto predseda veriteľského výboru dal hlasovať o uznesení v nasledujúcom znení: „Veriteľský výbor ako oprávnený orgán ZKR udeľuje správcovi konkurznej podstaty Nova Real Estate Finance, a. s. v konkurze – JUDr. Vojtechovi Agnerovi súhlas na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Nova Real Estate Finance, a. s. v konkurze a Arca Capital Slovakia, a.s., ktorej predmetom je mimosúdne urovnanie sporných nárokov týkajúcich sa majetku zapísaného vo všeobecnej podstate úpadcu pod súpisovou zložkou č. 11 a č. 12, za týchto základných podmienok: a) finančné prostriedky (výplata za odkup) za investičné akcie NRE zapísané vo všeobecnej podstate úpadcu pod súpisovou zložkou č. 11 budú po uskutočnení spätného odkupu rozdelené v pomere 50 % pre Úpadcu a 50 % pre Arca Capital Slovakia, a.s.; b) finančné prostriedky (výplata za odkup) za investičné akcie NRE zapísané vo všeobecnej podstate úpadcu pod súpisovou zložkou č. 12 budú po uskutočnení spätného odkupu rozdelené v pomere 50 % pre Úpadcu a 50 % pre Arca Capital Slovakia, a.s.; Veriteľský výbor zároveň určuje, že správca je oprávnený podpísať konečné znenie Dohody o urovnaní len po predchádzajúcom písomnom súhlase väčšiny členov veriteľského výboru, najmenej však dvoch tretín (2/3) všetkých členov veriteľského výboru. Písomný súhlas môže byť udelený aj mimo zasadnutia veriteľského výboru, a to spoločným alebo individuálnym písomným vyhlásením člena/členov veriteľského výboru doručeným správcovi, vrátane doručenia v elektronickej forme, pokiaľ z neho budú zrejmí členovia veriteľského výboru a ich vôľa udeliť súhlas s podpisom konečného znenia Dohody o urovnaní.“ (ďalej spolu len ako „Uznesenie“) O prijatí Uznesenia hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne: Za: 3 (RYG Investments, s.r.o., Marek Andrejčák, Miroslav Kykloš) Proti: 0 nikto Zdržal sa: 0 nikto Predseda veriteľského výboru vzhľadom na výsledok hlasovania skonštatoval, že Uznesenie vo vyššie uvedenom znení bolo PRIJATÉ. 3. Zhrnutie a Záver zasadnutia Po prijatí Uznesenia vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, pričom nikto z prítomných nemal žiadne návrhy. Následne Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli prípadné námietky, pripomienky a návrhy alebo žiadosti týkajúce sa hlasovania a priebehu zasadnutia veriteľského výboru, pričom nikto z prítomných nevzniesol žiadne námietky, pripomienky, návrhy alebo žiadosti. Predseda veriteľského výboru sa prítomným poďakoval za ich účasť na zasadnutí veriteľského výboru a následne o 11:00 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil. V Bratislave, dňa 08.12.2025 ______________________ Predseda veriteľského výboru RYG Investments s. r. o. Ing. Pavol Krúpa, prokurista Prílohy: Listina prítomných na 11. zasadnutí veriteľského výboru Úpadcu zo dňa 08.12.2025 (príloha č. 1) |
|