| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-(veľkoobchod), |
| 3. nákup a predaj pekárenských výrobkov, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť, |
| 5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, |
| 6. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, |
| 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, |
| 9. upratovacie práce, |
| 10. reklamná a propagačná činnosť, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MVDr. Štefan Urda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 3595/32, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.04.1960, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Beer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lány 1417/52, Názov obce: Bojnice-Dubnica, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 18.02.1961, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Moravčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 1. mája 2044/180, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 14.07.1961, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Juraj Samek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Doline 10356/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 30.06.1966, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gese, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10595/98C, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 27.11.1970, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis najmenej dvoch členov predstavenstva pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti, pričom jedným z podpisujúcich musí byť predseda resp. podpredseda predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Černý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 1593/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 12.05.1949, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ján Kozemčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medze 520/14, Názov obce: Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrášová, PSČ: 031 05 , Dátum narodenia: 03.04.1961, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Matiaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 876/12, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , Dátum narodenia: 06.06.1960, Deň vzniku funkcie: 30.06.2008 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.05.2000 podľa ustanovení § 56 až § 75 a ustanovení § 154 až § 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zakladateľskou zmluvou a notárskou zápisnicou N 17/2000, NZ 15/2000 spísanou notárom JUDr. Ivanom Lošonským. |
| 2.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia obsahujúca.Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti zo dňa 16.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 125/2000 Nz 120/2000 JUDr. I.Lošonského. |
| 3.
Notárska zápisnica N 111/2002, Nz 107/2002 zo dňa 16.4.2002 vyhotovená notárom JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, súčasťou notárskej zápisnice je Dodatok č. 2 k Stanovám obsahujúci nové úplná znenie Stanov spoločnosti. |
| 4.
Zmena stanov, zvýšenie základného imania, schválené valným zhromaždením dňa 27.9.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 314/02,
Nz 278/02. |
| 5.
Notárska zápisnica N 44/03, Nz 10744/03 spísaná dňa 13.2.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti.
Funkcia člena predstavenstva Ing. Pavla Derkaya sa končí dňom 13.2.2003.
Funkcia členov dozornej rady Ing. Juraja Bratislavského, Ing. Jána Lendvaya, Ing. Ladislava Uhlára sa končí dňom 13.2.2003. |
| 6.
Notárska zápisnica N 309/2003 Nz 57515/2003 zo dňa 9.7.2003 vyhotovená notárom JUDr. Vladimírom Čuchtom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, súčasťou notárskej zápisnice Dodatok č. 5 k Stanovám obsahujúci nové úplne znenie Stanov spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. Z. Greguša , Ing. L. Uhlára a člena dozornej rady Ing. B. Lauberta zaniká dňa 9.7.2003. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005. Ing. Slavomír Moravčík, funkcia člena predstavenstva od 08.02.2005 do 14.06.2005. Iveta Devečková, funkcia člena dozornej rady od 09.07.2003 do 14.06.2005. |
| 8.
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti dňa 13. 12. 2005 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 247/ 2005, NZ 63732/ 2005, NCRIs 63324/ 2005 z 8.960.000,- Sk na 9.520.000,- Sk. |
| 9.
Notárska zápisnica N 349/2006, Nz 36769/2006, NCRls 36646/2006 zo dňa 21.9.2006. |
| 10.
Notárska zápisnica N 30/2007, Nz 31227/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.07.2007. |
| 11.
Notárska zápisnica N 88/2008, Nz 27969/2008 zo dňa 30.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2008. |
| 12.
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2009, č.k.33Exre/1772/2009, právoplatné dňa 20.10.2009 |