| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účlom jeho
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou, |
| 2. sprostredkovateľská činnosť, |
| 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností a prenájom nehnuteľností, |
| 4. reklamná činnosť |
| 5. organizovanie výstav a veľtrhov, |
| 6. organizovanie kurzov, školení, seminárov
a kultúrnych podujatí, |
| 7. vydavateľská a nakladateľská činnosť, |
| 8. prieskum trhu a výskum verejnej mienky, |
| 9. poradenská činnosť v predmete podnikania
v rozsahu voľnej živnosti, |
| 10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |
| 11. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1995, Deň vzniku funkcie: 28.10.2022 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ján Kasper ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.07.1999, Deň vzniku funkcie: 28.10.2022 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 05.01.1963, Deň vzniku funkcie: 14.05.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Glatz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 1937/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 18.02.1947, Deň vzniku funkcie: 01.05.2023 |
|
Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.03.1963, Deň vzniku funkcie: 09.03.2023 |
|
Meno a priezvisko: Alexandra Kasperová ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7480/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 02.02.2002, Deň vzniku funkcie: 09.03.2023 |
|
Meno a priezvisko: Pavol Prepiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šaštínska 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.03.1965, Deň vzniku funkcie: 09.03.2023 |
|
Meno a priezvisko: Miroslav Uličný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 14.09.1955, Deň vzniku funkcie: 09.03.2023 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 532/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 17.10.1980, Deň vzniku funkcie: 03.06.2023 |
|
Meno a priezvisko: Valentína Kasper Rosputinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 27.06.1992, Deň vzniku funkcie: 14.05.2023 |
|
Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 7063/86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 23.10.1977, Deň vzniku funkcie: 23.05.2025 |
| AKCIE |
| Počet: 895 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. |
| Počet: 52 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená predkupným právom akcionárov spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom akcií, to všetko za podmienok stanovených v článku V. stanov spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Notárska zápisnica N 402/97 Nz 400/97 zo dňa 24.10.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513//91 Zb. Stary spis: Sa 2150 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 11. 1997. Stary spis: Sa 2150 |
| 3.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.2.1999
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.2.1999 |
| 4.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 690/99 Nz 389/9 spísanou notárom JUDr Stanislavom Bauerom. |
| 5.
Notárska zápisnica zo dňa 15.2.2000 pod.č. N 57/2000, Nz 57/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 6.
Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Mgr. Ivana Ďuďáka dňa 6. 12. 2002.
Zánik funkcie podpredsedu dozornej rady Ing. Jozefa Vanča dňa 6. 12. 2002.
Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 680/2002, Nz 657/2002 zo dňa 6. 12. 2002.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6. 12. 2002.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6. 12. 2002. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006. |
| 8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2013. |
| 9.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2013. |
| 10.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015 |
| 11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2018. |