| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 4. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
| 5. sprostredkovateľská činnosť, |
| 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb, |
| 7. prenájom strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru, |
| 8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| 9. prieskum trhu, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Radovan Jenis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2158/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 20.02.1974, Deň vzniku funkcie: 23.06.2023 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Christián Rizov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 238, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 17.07.1982, Deň vzniku funkcie: 23.06.2023 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vinarčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 847/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 20.03.1987, Deň vzniku funkcie: 23.06.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Daša Draškovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 789/33, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 15.02.1969, Deň vzniku funkcie: 22.06.2023 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 09.01.1983, Deň vzniku funkcie: 22.06.2023 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Karol Šebo, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6455/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 10.11.1986, Deň vzniku funkcie: 22.06.2023 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 316/99, Nz 313/99 zo dňa 20.8.1999, bez výzvy na upisovanie akcií. Súčasťou zakladateľskej listiny sú schválené stanovy spoločnosti zo dňa 20.8.1999. |
| 2.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. Nz 365/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení spoločnosti FLORIN a.s. so spol. Investičný cukrovarský fond a.s..Spoločnosť FLORIN, a.s. preberá bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti Investičný cukrovarský fond a.s. viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR a to tie, ktoré sú k dnešnému dňu neznáme. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.2001.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001. |
| 4.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27. 2. 2002.
Zánik funkcií: Ing. Alena Štrauchová, predseda predstavenstva a Ing. František Šimurka, člen predstavenstva dňa 27. 2. 2002. |
| 5.
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18. 12. 2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 194/03, Nz 123794/03, rozhodlo o zmene stanov, schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou DONION, a. s., IČO: 35 771 283, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke 2897/B, po ktorej preberá všetky práva, pohľadávky a stáva sa jej univerzálnym právnym zástupcom.
Obchodná spoločnosť DONION a. s. sa zrušuje bez likvidácie a vymazáva z obchodného registra dňom 15. 4. 2004.
Zápisnica z dozornej rady zo 7. 1. 2004.
|
| 6.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.07.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 709/2008 Nz 29120/2008 dňa 08.07.2008. |
| 7.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2010 (N 939/2010, Nz 26139/2010). |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011 |
| 9.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012. |
| 10.
Notárska zápisnica č. N 93/2013, Nz 21165/2013, NCRls 21583/2013 zo dňa 24.06.2013. |
| 11.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.05.2014. |
| 12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2016. |