Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka Liona s. r. o., so sídlom Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 50 844 865, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 37217/S (ďalej len „Dlžník“) vedenom Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 1R/3/2024, v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 zákona 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „ZKR“) o zasadnutí veriteľského výboru zvoleného dňa 10.04.2025.

Miesto konania:           Videokonferencie realizovaná prostredníctvom aplikácie Teams

Dátum konania:            10.04.2025

Čas konania:                 12:00 hod.

Prítomní:                     

CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo, so sídlom Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, IČO: 36636371, v.z. Mgr. Peter Toma, advokát

Environmentálny fond, so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 30796491, v.z. JUDr. Martin Janík

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500, v.z. Bc. Mária Zaňáková

Dlžník, v.z. WITT&KLEIM Legal s. r. o., JUDr. Milan Ragas, advokát

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo, v.z. Mgr. Peter Toma, advokát, ktorý:

• konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a Dlžník zastúpený právnym zástupcom

a

• konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

2. Schválenie programu

CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo ako predseda veriteľského výboru s ohľadom na prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu doručený 28.03.2025 navrhol nasledovný program tohto zasadnutia veriteľského výboru:

• a) Hlasovanie o schválení, zamietnutí alebo o vrátení prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dňa 28.03.2025 na prepracovanie;
• b) Záver.

Pristúpilo sa k hlasovaniu aklamáciou (zdvihnutím ruky):

• ZA 3 hlasy, t.j. 100% hlasov prítomných členov veriteľského výboru
• PROTI       0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných členov veriteľského výboru
• ZDRŽAL SA           0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č.1:

„Veriteľsky výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru s nasledovnými bodmi programu: a) Hlasovanie o schválení, zamietnutí alebo o vrátení prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dňa 28.03.2025 na prepracovanie, b) Záver.“

a) Hlasovanie o schválení, zamietnutí alebo o vrátení prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dňa 28.03.2025 na prepracovanie

S ohľadom na predloženie prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníkom dňa 28.03.2025, bol zo strany predsedu veriteľského výboru prednesený návrh na schválenie návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dňa 28.03.2025:  

Pristúpilo sa k hlasovaniu aklamáciou (zdvihnutím ruky):

• ZA 2 hlasy, t.j. 66,66% hlasov prítomných členov veriteľského výboru (CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo a Environmentálny fond)

• PROTI       1 hlasov, t.j. 33,33% hlasov prítomných členov veriteľského výboru (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)

• ZDRŽAL SA           0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č.2:

„Veriteľsky výbor schvaľuje prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dňa 28.03.2025.“

b) Záver      

Keďže veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 2, predseda veriteľského výboru v súlade s ust.  144 ods. 3 v spojení s § 146 ods. 2 písm. b) ZKR konštatuje, že veriteľský výbor žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení reštrukturalizačného plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Tretie zasadnutie veriteľského výboru ukončil predseda veriteľského výboru o 12:15 hod. a prítomným poďakoval za ich účasť.

V Prievidzi, dňa 10.04.2025

za predsedu veriteľského výboru CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo, Mgr. Peter Toma, advokát.