| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. podnikanie s finančnými prostriedkami fyzických a právnických osôb, |
| 2. investície a majetkové účasti v obchodných spoločnostiach, |
| 3. investície do budov, novej výstavby, pozemkov, umeleckých diel, resp. iných objektov a predmetov podnikania s nimi, |
| 4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| 5. služby týkajúce sa riadenia holdingových spoločností, |
| 6. reklamná a propagačná činnosť, |
| 7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, |
| 8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rajčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 3085/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 05.05.1954, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Viliam Maroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flöglova 938/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 10.11.1955, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mihalus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 13101/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 27.06.1964, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Juraj Vajda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 02.09.1950, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja čle- novia predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému
názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Václav Foglár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostrovní 146/16, Názov obce: Praha 1 Nové Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.12.1940, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Eva Kačenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 7151/60, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 17.04.1956, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
|
Meno a priezvisko: Andrea Králová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vězeňská 913/8, Názov obce: Praha 1, Staré Město, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.03.1973, Deň vzniku funkcie: 15.03.2025 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom Investičnej banky, štátneho peňažného ústavu zo dňa 4.12.1990 podľa § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 165 |
| 2.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 4. 1993 boli schválené zmeny stanov a zmena člena dozornej rady. Stary spis: Sa 165 |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.5.1995. Stary spis: Sa 165 |
| 4.
Notárska zápisnica N 80/96, Nz 81/96 zo dňa 14.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 165 |
| 5.
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 17.2.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 27/97, Nz 26/97, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 165 |
| 6.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 78/97, Nz 76/97. Stary spis: Sa 165 |
| 7.
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 16.8.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 175/99 Nz 171/99 |
| 8.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.9.2000, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/00, Nz 197/00 napísanej dňa 18.9.2000 notárom JUDr. Šúrkovou. |
| 9.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.11.2000 pod č. N 569/2000, Nz 568/2000 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Prvá slovenská brokerská spoločnosť spol. s r.o., ktorá bola zrušená bez likvidáce. Spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. preberá celé imanie, všetky práva, pohľadávky a záväzky, známe aj neznáme zrušenej spoločnosti Prvá slovenská brokerská spoločnosť spol. s r.o. Prechod práv a povinností je účinný dňom 31.12.2000. |
| 10.
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Privátny Holding, a.s.,
IČO: 35 823 381, Miletičova 1, Bratislava zo dňa 17.4.2002, č. N 135/02, Nz 135/02 o zrušení spoločnosti Privátny Holding, a.s. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Miletičova 1, Bratislava IČO: 00 699 977 sa spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina, a.s. stáva právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti . Obchodný majetok a záväzky a vlastné imanie, všetky práva, záväzky, pohľadávky a to známe i neznáme prechádzajú na spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. |
| 11.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19. 8. 2002.
Notárska zápisnica N 384/02, Nz 384/02 spísaná dňa 14. 10. 2002 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 12.
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára napísaná dňa 13.09.2004 vo forme not. zápisnice N 300/2004 Nz 69842/2004 JUDr. Tatjanou Šúrkovou. |
| 13.
Spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. je na základe zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti : Spoločnosť finančných služieb,a.s. so sídlom Miletičova 1, Bratislava, 821 08 , IČO: 30227071. |
| 14.
Notárska zápisnica č.N 157/2005, Nz 30850/2005, NCRls 30379/2005 zo dňa 04.07.2005. |
| 15.
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 04. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 64/2006, NZ 13764/2006, NCRIs 13682/2006 z 50.000.000,- Sk na 250.000.000,- Sk. |
| 16.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 111/2008, Nz 25994/2008 dňa 18.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou BHS Slovakia, o. c. p., a. s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 720 889, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3013/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a. s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 00 699 977, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 97/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2008, Nz 26000/2008 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 18.06.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti BHS Slovakia, o. c. p., a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
|
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2009. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.11.2012. |
| 19.
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2016 |
| 20.
Notárska zápisnica č. N 488/2017, Nz 38672/2017, NCRls 39459/2017 zo dňa 25.10.2017. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.12.2017. |