| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Jana Majerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Charkovská 7, Názov obce: Priekopa, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 09.09.1982, Deň vzniku funkcie: 01.01.2025 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Petr Milan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Šmidkého 2628/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 13.02.1978, Deň vzniku funkcie: 01.01.2025 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Silvia Kurhajcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Kalník 143, Názov obce: Dražkovce, PSČ: 038 02 , Dátum narodenia: 22.09.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2025 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Zuzana Hnilická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polik 1804/16, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , Dátum narodenia: 26.04.1981, Deň vzniku funkcie: 01.01.2025 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy jeden člen predstavenstva a predseda predstavenstva alebo spoločne jeden člen predstavenstva a podpredseda predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Flemming Larsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coronation Road West 99, Názov obce: Singapur, PSČ: 269320 , Štát: Singapurská republika , Dátum narodenia: 01.11.1967, Deň vzniku funkcie: 12.02.2013 |
|
Meno a priezvisko: Soren Madsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keppel Bay Drive Apt. BLK 42, #07-110, Názov obce: Singapur, PSČ: 098656 , Štát: Singapurská republika , Dátum narodenia: 27.04.1972, Deň vzniku funkcie: 01.01.2024 |
|
Meno a priezvisko: Peter Schøtt Knudsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frederikslundsvej 3, Názov obce: Holte, PSČ: 2840 , Štát: Dánske kráľovstvo , Dátum narodenia: 22.11.1973, Deň vzniku funkcie: 29.08.2024 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 80/98 dňa 30.3.1998, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.5.1998 Dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 128/98, Nz 124/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 3.9.1998 o zmene členov predstavenstva.
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.1.1999 č. N 17/99, Nz 17/99 o zmene obchodného mena, pôvodné Ecco Slovak a.s. a o zmene sídla.
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1999 č. N 165/99, Nz 160/99 o zvýšení základného imania. |
| 2.
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 10. 2000 bola schválená zmena stanov. |
| 3.
Na valnom zhromaždení dňa 10.4. 2003 bola schválená zmena stanov. |