| Značka Obchodného registra : | R417489 |
| Podané : | Okresný súd Trnava |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 1147/T OBCHODNÉ MENO: Xella Slovensko, spol. s r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zápotočná 1004, Názov obce: Šaštín - Stráže, PSČ: 908 41 IČO: 31 445 799 DEŇ ZÁPISU: 24.11.1993 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba a predaj pórobetónových výrobkov vo forme panelov a tvárnic 2. spoločnosť môže ďalej získavať rovnaké alebo podobné podniky, preberať ich zastúpenie, uzavierať záujmové spoločenské zmluvy a vykonávať všetky obchodné činnosti, ktoré slúžia vyššie uvedenému účelu 3. spoločnosť je oprávnená zriaďovať pobočky v tuzemsku a zahraničí 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 6. sprostredkovateľská činnosť 7. vykonávanie priemyselných stavieb 8. vykonávanie bytových a občianskych stavieb 9. prenájom iných dopravných zariadení (železničné vagóny RAJ) 10. zámočníctvo 11. kovoobrábanie 12. cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna) 13. prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych-(prevádzkovanie dráh-vlečky) 14. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania 15. nákup a predaj nehnuteľností, investičných celkov a priemyselných objektov 16. leasing strojov, zariadení a priemyselného tovaru 17. prenájom nehnuteľností, investičných celkov a priemyselných objektov 18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 19. prenájom strojov a zariadení ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Pál Mátyás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Feichthofstr. 54, Názov obce: Mníchov, PSČ: 81247, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 08.06.2012 Meno a priezvisko: Igor Forberger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaswerkgasse 12, Názov obce: Krems an der Donau, PSČ: 13500, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 08.06.2012 Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Andreas Rähse, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anton-Böhe-Str. 2, Názov obce: Malsch, PSČ: 76316, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 10.09.2012 Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Freynschlag, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krummnussbaum 179, Názov obce: Marbach, PSČ: 3671, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 10.09.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konateľ spoločne s ďalším konateľom alebo spoločne s prokuristom spoločnosti. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s niektorým konateľom spoločnosti. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Markovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súťažná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 27.07.2005 Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ponca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Nešpora 1177, Názov obce: Šaštín- Stráže, PSČ: 908 41, Vznik funkcie: 27.07.2005 Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Slovák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1048, Názov obce: Šaštín - Stráže, PSČ: 908 41, Vznik funkcie: 28.07.2007 Meno a priezvisko: Dr. Volkmar Werner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lindenstrasse 10, Názov obce: Schraplau, PSČ: 06279, Štát: Spolková republika Nemecko, Vznik funkcie: 27.11.2009 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ak je konateľov viac alebo ak je menovaný najmenej jeden prokurista, zastupujú spoločnosť vždy buď dvaja konatelia spoločne alebo jeden z konateľov spoločne s prokuristom. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že prokurista k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoje meno, dodatok označujúci prokúru a vlastnoručný podpis. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Xella Baustoffe GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Düsseldorfer Landstraβe 395, Názov obce: Duisburg, PSČ: 47259, Štát: Spolková republika Nemecko, Výška vkladu: 2 655 515,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 655 515,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo v druhom rade k obchodnému podielu spoločníka Xella Baustoffe GmbH v prospech spoločnosti UniCredit Bank AG, London Branch, so sídlom Moor House, 120 London Wall, EC2Y 5ET, Londýn, Spojené kráľovstvo, číslo pobočky BR001757, pobočka UniCredit Bank AG, akciovej spoločnosti (Aktiengesellschaft), založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom Kardinal-Fauhaber-Str. 1, 80333 Mníchov, Nemecko, zapísanej v obchodnom registri (Handelsregister) mestského súdu (Amtsgericht) v Mníchove, pod číslom HRB 42148, zriadené podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (v anglickom origináli Agreement on pledge of ownership interest) zo dňa 27. mája 2011 medzi Xella Baustoffe GmbH ako záložcom a UniCredit Bank AG, London Branch ako záložným veriteľom. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka Xella Baustoffe GmbH v prospech spoločnosti BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG, LONDON BRANCH, so sídlom Moor House, 120 London Wall, EC2Y 5ET, Londýn, Spojené kráľovstvo, číslo pobočky BR001757, pobočka BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG, akciovej spoločnosti (Aktiengesellschaft), založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom Kardinal-Fauhaber-Str. 1, 80333 Mníchov, Nemecko, zapísanej v obchodnom registri (Handelsregister) mestského súdu (Amtsgericht) v Mníchove, pod číslom HRB 42148, zriadené podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (v anglickom origináli Agreement on pledge of ownership interest) zo dňa 3. decembra 2008 medzi Xella Baustoffe GmbH ako záložcom a BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG, LONDON BRANCH ako záložným veriteľom VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 655 515,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 655 515,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť vznikla na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 24.8.1993 z Dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 20.10.1993 v súlade s ustanovením § 57 a nasledujúcich a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3452 2. Zmeny boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 20.10.1993. Stary spis: S.r.o. 3452 3. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 02.03.1995. Stary spis: S.r.o. 3452 4. Dodatok k spoločenskej zmluve prijatý dňa 18.12.1995. Stary spis: S.r.o. 3452 5. Notárska zápisnica zo dňa 29.02.1996 č. NZ 91/96, ktorou sa mení a dopĺňa spoločenská zmluva. Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi spoločníkmi zo dňa 29.12.1995. Stary spis: S.r.o. 3452 6. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 02.04.1998 do notárskej zápisnice N 174/98, Nz 166/98, ktorou bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. 7. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 485/98, Nz 473/98 zo dňa 20.07.1998. 8. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice č. N 273/99, Nz 256/99 zo dňa 07.04.1999. 9. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 28.09.1999 do notárskej zápisnice N 780/99, Nz 729/99. 10. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 91/00, Nz 88/00 zo dňa 07.02.2000. 11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2000. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná vo forme notárskej zápisnice N 487/00, Nz 469/00 zo dňa 06.07.2000. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2003, ktoré je spísané do notárskej zápisnice N 10/2003, NZ 7173/2003 (zmena obchodného mena z: Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., na: Xella Pórobetón SK, spol. s r.o.). 13. Deň zániku funkcie konateľa Ing. Andreja Tänzera: 16.09.2003. 14. Na základe rozhodnutia spoločníkov na VZ konanom dňa 31.01.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 10/2003, Nz 7173/03 a zmluvy o zlúčení zo dňa 31.01.2003 ako aj dodatku zmluvy o zlúčení zo dňa 24.04.2003 sa podľa § 69 ods. 1 Obch. zákonníka zlučuje obchodná spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 31 445 799 so zanikajúcou spoločnosťou YTONG Slovakia, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 31 624 154 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sro vo vložke číslo 2945/R.Spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 31 445 799 preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zanikajúcej spoločnosti YTONG Slovakia, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 31 624 154. |
|