| Značka Obchodného registra : | R417518 |
| Podané : | Okresný súd Nitra |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10421/N OBCHODNÉ MENO: Credit Clearing Center a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 35 839 651 DEŇ ZÁPISU: 02.07.2002 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. faktoring a forfaiting, 2. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 3. prenájom strojov, nástrojov a priemyselných technológií, 4. prenájom motorových vozidiel, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 7. sprostredkovateľská činnosť, 8. služby spojené so správou a prevádzkou nehnuteľností, 9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a podnikania, 10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 12. personálne poradenstvo, 13. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 14. organizovanie dobrovoľných dražieb, 15. správa registratúry, 16. organizačné a ekonomické poradenstvo, 17. vedenie účtovníctva, 18. automatizované sprácovanie údajov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ľubomír Navračič, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furmintská 13052/1 E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 02.07.2002 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Alojz Rakovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Lipovým 5301/45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 02.07.2002 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Anna Bóriková, Bydlisko: Názov obce: Diakovce 963, PSČ: 925 81, Vznik funkcie: 29.06.2004 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. V prípade, že konaním alebo úkonom členov predstavenstva dôjde k vzniku záväzku alebo scudzením resp. zaťaženiu majetku spoločnosti nad 3.320,-€ konajú a podpisujú vždy predseda a podpredseda spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis oprávnení členovia predstavenstva. ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU): Odštepný závod a) Označenie: Credit Clearing center a.s. Odštepný závod Bratislava b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): 1. faktoring a forfaiting 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) 4. sprostredkovateľská činnosť 5. poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu a podnikania 6. správa registratúry 7. automatické spracovanie údajov d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Bc. Jana Škvorcová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 7732/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 25.01.2012 DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Peter Šujanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 02.07.2002 Meno a priezvisko: Ing. Miriam Kiššová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3309/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 01.01.2009 Meno a priezvisko: Viera Bročková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 2534/74, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 51, Vznik funkcie: 01.02.2012 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 892 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 892 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 570, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou s rozhodnutím akcionárom osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 241/2002, Nz 228/2002 dňa 5.6.2002, v znení zmeny zo dňa 24.6.2002 spísanej do notárskej zápisnice č. N 267/2002, Nz 254/2002, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 2. Notárska zápisnica č. N 490/2002, Nz 464/2002 zo dňa 28.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 3. Notárska zápisnica č. N 426/2003, Nz 68917/2003 zo dňa 11.8.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania na 10 000 000,- Sk. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2003 vo forme notárskej zápisnice N 5568/2003, NZ 125006/2003 spísanej JUDr. Ondrejom Ďuriačom, notárom. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2004 vo forme notárskej zápisnice N 1813/2004, NZ 55262/2004 spísanej JUDr. Ondrejom Ďuriačom, notárom. 5. Dňa 04.02.2005 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zvýšení základného imania z 10.000.000 Sk na 57.000.000 Sk upísaním nových akcií. Znalecký posudok č. 9/2005 vyhotovený znaleckou organizáciou GUROPEA TRADING spol. s r.o. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2008. 7. Notárska zápisnica N 381/2009, Nz 55176/2009 zo dňa 15.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
|