| Značka Obchodného registra : | R417271 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1335/B OBCHODNÉ MENO: ČSOB Factoring a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. SNP 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 63 IČO: 35 710 063 DEŇ ZÁPISU: 24.02.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. factoring a forfaiting /eskontovanie účtov, zálohovanie fondov krytia/, 4. kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja pohľadávok, 5. vedenie účtovnej evidencie /inkaso/, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti, 8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Búc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 3058/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 15.08.2007 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Zsolt Gányi, Bydlisko: Názov obce: Trstice 1299, PSČ: 925 42, Vznik funkcie: 01.07.2009 predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Markuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prokopova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 13.01.2011 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), pričom za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti tak, že úkon, ktorý má zaväzovať spoločnosť, musí byť vykonaný aspoň dvoma členmi predstavenstva. Predseda predstavenstva je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. V mene spoločnosti môžu konať aj osoby k tomu písomne splnomocnené spoločnosťou. Splnomocnené osoby zastupujú spoločnosť a podpisujú jej menom v rozsahu stanovenom v plnomocenstve. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis osoby oprávnené konať za spoločnosť. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Ľuboš Ondrejko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 30.06.2006 Meno a priezvisko: Tom Blanckaert, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levanduľová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 05.11.2009 Meno a priezvisko: Oliver Smekens, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Klenová 12556/28C, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 29.12.2012 AKCIONÁR: Obchodné meno: Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 63 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 817,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 817,000000 EUR AKCIE: Počet: 300, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Business Center, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. SNP 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 31 324 363 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.1.1997 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1923 2. Notárska zápisnica N 183/97, Nz 177/97 zo dňa 24.4.1997. Stary spis: Sa 1923 3. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.12.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 853/97, Nz 838/97 spísanou notárkou JUDr Helenou Hrušovskou. 4. Notárska zápisnica č. N 264/99, nz 261/99 zo dňa 11.3.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 5. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 18.11.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. 6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 281/01, Nz 275/01 napísanej dňa 9.4.01 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 10.4.01. Výpis uznesenia zo zasadnutia predstavenstva dňa 10.4.01. 7. Notárska zápisnica č. N 284/2002, Nz 280/2002 zo dňa 5. 4. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica č. N 468/02, Nz 463/02 zo dňa 6. 6. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 16 ods. 4 a čl. 23 ods. 1. Jediný akcionár: O.B.HELLER a.s., Křišťanova 3, Praha 3, Česká republika. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 34/2006, NZ 29802/2006, NCRls 29742/2006 zo dňa 31.07.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného OB HELLER Factoring a.s. na nové ČSOB Factoring a.s. 9. Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.07.2006. 10. Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.01.2007. 11. Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.08.2007. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2008. 13. Výpis zo zasadnutia Dozornej rady o voľbe člena predstavenstva zo dňa 24.07.2008. 14. Výpis uznesenia zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6.2009. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2009. 16. Uznesenie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 933/2009, Nz 53665/2009 dňa 16.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou Business Center, s.r.o., so sídlom nám. SNP 29, 815 63 Bratislava, IČO: 31 324 363, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2797/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ČSOB Factoring a.s., so sídlom Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, IČO: 35 710 063, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1335/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 911/2009, Nz 53712/2009 dňa 16.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Business Center, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2010. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.3.2010. (N 200/2010, Nz 9131/2010). 18. Notárska zápisnica zo dňa 29.11.2010 (N 1091/2010, Nz 47569/2010). 19. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.1.2011. |
|