| Značka Obchodného registra : | R417267 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3332/B OBCHODNÉ MENO: ANDERSON I.C. a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 IČO: 35 886 633 DEŇ ZÁPISU: 19.05.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Alfréd Paulovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 3257/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 01.06.2009 Meno a priezvisko: Eva Jurkovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 2476/10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 07.01.2013 Meno a priezvisko: Tomáš Färber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 3043/13, Názov obce: Bratislava- Staré Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 07.01.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle a podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Igor Rintel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 03.02.2005 Meno a priezvisko: Katarína Marettová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, Vznik funkcie: 10.12.2009 Meno a priezvisko: Katarína Deglovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1526/79, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 12.01.2011 AKCIONÁR: Obchodné meno: Meracrest Group SE, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava- Nové Mesto, PSČ: 831 03 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je nijakým spôsobom obmedzená. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 118/2004, Nz 16033/2004 zo dňa 24.2.2004 v zmysle ustanovení obchodného zákonníka. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 306/2004, Nz 59933/2004 zo dňa 23.7.2004. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.2.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2005, Nz 4792/2005, NCRls 4733/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2005. Funkcia člena predstavenstva Ing. Juraja Lettricha skončila 31.05.2005. 5. Notárska zápisnica č.N 32/2005, Nz 41479/2005, NCRLs 40905/2005 zo dňa 07.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 01.06.2009. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N481/2009, Nz 49317/2009 a rozhodnutie dozornej rady zo dňa 10.12.2009. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.1.2011. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.7.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 49/2011, Nz 27139/2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.7.2011. 10. Notárska zápisnica zo dňa 17.07.2012 č. N 536/2012, Nz 25520/2012, NCRls 26104/2012. 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.01.2013. |
|