| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií, |
| 4. reklamná činnosť, |
| 5. poradenská činnosť v oblasti obchodu, |
| 6. technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí, |
| 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti, |
| 9. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, |
| 10. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 11. prieskum trhu a verejnej mienky, |
| 12. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora, |
| 13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
| 14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| 15. vedenie účtovníctva, |
| 16. kancelárske a administratívne práce, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Marián Remenár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 9842/48, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 30.01.1977, Deň vzniku funkcie: 23.05.2017 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Alexandra Jurčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 494/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.08.1973, Deň vzniku funkcie: 27.03.2024 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Viliam Krajč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 10.01.1967, Deň vzniku funkcie: 17.01.2007 |
|
Meno a priezvisko: Richard Wilmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biela 422/5, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 02.07.1979, Deň vzniku funkcie: 22.05.2017 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Jankových, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čárskeho 3541/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 25.12.1968, Deň vzniku funkcie: 27.03.2024 |
| AKCIE |
| Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 12 až 18 článku 6 stanov spoločnosti. |
| Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 128,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 12 až 18 článku 6 stanov spoločnosti. |
| Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 12 až 18 článku 6 stanov spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Notárska zápisnica N 142/96, Nz 132/96 zo dňa 15.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: Sa 1714 |
| 2.
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.10.1996.
Stary spis: Sa 1714 |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.12.1996. Stary spis: Sa 1714 |
| 4.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 581/98, Nz 555/98 spísanou notárkou JUDr.Agátou Potančokovou. |
| 5.
Notárska zápisnica Nz 22/2000 zo dňa 20.1.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
| 6.
Notárska zápisnica č. N 348/01, Nz 332/01 spísaná dňa 14.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok, č. 3 k stanovám spoločnosti. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2001, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve spoločnosti. |
| 8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001. |
| 9.
Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady zo dňa 05.06.2003, 29.09.2003, 30.09.2003.
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2003, 15.12.2003 - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1181/03, Nz 121364/03. |
| 10.
Notárska zápisnica č. N 93/04, Nz 13811/04 zo dňa 17. 2. 2004. |
| 11.
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1487/2006, Nz 12366/2006, NCRls 12287/2006 zo dňa 31.03.2006. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2006. |
| 12.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.1.2007. |
| 13.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 1692/2008 Nz 12664/2008 zo dňa 27.03.2008. |
| 14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2008. |
| 15.
Čestné vyhlásenie zo dňa 15.05.2012. |
| 16.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2013 vo forme notárskej zápisnice N 50/2013, Nz 1733/2013, NCRIs 1761/2013. |
| 17.
Zápisnica z mimorianého valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2015. |