| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom, |
| 2. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača, |
| 3. poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov, |
| 4. návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia, |
| 5. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, |
| 6. usporadúvanie školení, seminárov, kurzov, |
| 7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 9. sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách, |
| 10. poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania, |
| 11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Gračka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pannónska 1656/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 06.01.1976, Deň vzniku funkcie: 30.03.2012 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Kavec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Vápenickom potoku 8518/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 22.09.1974, Deň vzniku funkcie: 01.11.2017 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a spoločnosť zaväzuje každý člen predstavenstva, ktorý je zapísaný v obchodnom registri samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Patrícia Baďová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pannónska 1656/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 21.07.1980, Deň vzniku funkcie: 30.03.2012 |
|
Meno a priezvisko: Dušan Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galandova 1153/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 10.06.1957, Deň vzniku funkcie: 01.11.2017 |
|
Meno a priezvisko: Katarína Šedajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 6, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 16.08.1975, Deň vzniku funkcie: 29.12.2023 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Jediný akcionár:
SEAFLY ESTATE a.s., IČO: 35 718 421
Vajnorská 134/A, Bratislava
Notárska zápisnica N 327/02, Nz 317/02 zo dňa 21.6.2002 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení novely. |
| 2.
Notárska zápisnica N 342/02, Nz 328/02 zo dňa 27.6.2002 a zmena stanov spoločnosti v časti sídlo spoločnosti. |
| 3.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 140/2009 Nz 10417/2009 zo dňa 01.04.2009. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011. |
| 5.
Spoločnosť SEAFLY ESTATE a. s., so sídlom Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava už nie je jediným akcionárom spoločnosti. |
| 6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2012. |
| 7.
Notárska zápisnica N 1193/2012, Nz 30725/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.08.2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z SOFTIP BUSINESS SYSTEMS a.s. na NordERP a.s. |