| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
| 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
| 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
| 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
| 5. Faktoring a forfaiting |
| 6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| 7. Prenájom hnuteľných vecí |
| 8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
| 9. Administratívne služby |
| 10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
| 11. Vedenie účtovníctva |
| 12. Čistiace a upratovacie služby |
| 13. Reklamné a marketingové služby |
| 14. Prieskum trhu a verejnej mienky |
| 15. Finančný leasing |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Holomek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitomírská 487/12, Názov obce: Praha 10 - Vršovice, PSČ: 10100 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.05.1976, Deň vzniku funkcie: 23.07.2020 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Amit Shantilal Thacker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyjovice 262, Názov obce: Kyjovice, PSČ: 74768 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.02.1982, Deň vzniku funkcie: 23.07.2020 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Jurík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 7759/68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 29.08.1985, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva vždy spolu s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Daniška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 3006/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.04.1966, Deň vzniku funkcie: 15.05.2015 |
|
Meno a priezvisko: Zuzana Trunečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zeleném Vršku 168, Názov obce: Velké Popovice, Brtnice, PSČ: 25169 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.05.1964, Deň vzniku funkcie: 18.07.2019 |
|
Meno a priezvisko: Mark Damian Stevenson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bachmueli 1, Názov obce: Menzingen, PSČ: 6313 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 12.01.1963, Deň vzniku funkcie: 18.07.2019 |
| AKCIE |
| Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti. |
| Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 300 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti. |
| Počet: 75 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 18.10.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1053/2013, Nz 36826/2013, NCRls 37506/2013 2013 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 1231/2013, Nz 50275/2013, NCRls 51064/2013 spísanej dňa 06.12.2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2014 formou Notárskej zápisnice N 1014/2014, Nz 20403/2014, NCRIs 20803/2014. |
| 3.
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015. |