| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
| 5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. František Čupr, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitenická 871/1, Názov obce: Praha 9, Prosek, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.08.1974, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Miroslav Haško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/41, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11 , Dátum narodenia: 02.02.1986, Deň vzniku funkcie: 01.10.2021 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jan Stříteský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 162 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.07.1983, Deň vzniku funkcie: 29.04.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Boris Benkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ferenca Liszta 2092/13, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 19.09.1985, Deň vzniku funkcie: 19.12.2023 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Viktor Lehotzký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 1203/4, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 03.12.1968, Deň vzniku funkcie: 19.12.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Martin Gebauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybova 549/12, Názov obce: Říčany, PSČ: 25101 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.11.1986, Deň vzniku funkcie: 26.01.2022 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Horský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Míčance 2642/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.04.1973, Deň vzniku funkcie: 15.06.2022 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Stano, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 14.08.1974, Deň vzniku funkcie: 19.12.2023 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Radko Timkanič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Němcovej 14, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 05.01.1975, Deň vzniku funkcie: 19.12.2023 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Martin Galbavý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 8180/9B, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 19.11.1987, Deň vzniku funkcie: 19.12.2023 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Bc. Lenka Hmírová, RSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lackova 572/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 09.04.1977, Deň vzniku funkcie: 19.12.2023 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRls 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRls 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 3.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňäa 14.05.2014. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014. |
| 5.
Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRls 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014. |
| 6.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014 |
| 7.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014 |
| 8.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015. |
| 9.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015. |
| 10.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017. |
| 11.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017 |
| 12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018. |