| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle ust. § 27 a násl. § 175 Zák.č. 513/1991 Zakladateľskou listinou uzavretou 24.6.1992. Stary spis: Sa 906 |
| 2.
Dňa 27. 4. 1993 Valné zhromaždenie spoločnos- ti schválilo: zvýšenie základného imania, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, a schválilo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 906 |
| 3.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906 |
| 4.
Notárska zápisnica N 65/94, Nz 59/94 napísaná dňa 31. 3. 1994 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 906 |
| 5.
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 14.10.1994 Stary spis: Sa 906 |
| 6.
Notárska zápisnica N 33/95, NZ 33/95 napísaná dňa 10. 5. 1995 notárom JUDr. Evou Imrišovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia z členskej schôdze ZO NOZ konanej dňa 28. 3. 1995, výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 10. 5. 1995. Stary spis: Sa 906 |
| 7.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.08.1995. Stary spis: Sa 906 |
| 8.
Osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.1996 pod č. N 45/96, Nz 44/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906 |
| 9.
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.11.1996. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 906 |
| 10.
Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia dňa 25.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 77/97, Nz 76/97 napísanej dňa 25.6.1997 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906 |
| 11.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.12.1997. Stary spis: Sa 906 |
| 12.
Zápisnica z VZ konaného dňa 24.3.1998, vo forme notárskej zápisnice N 35/98, Nz 34/98 spísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. |
| 13.
Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.8.1998 o odvolaní
predsedu predstavenstva a menovaní nového člena
predstavenstva. |
| 14.
Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 16.3.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 32/99. |
| 15.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 27.4.199
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 4.8.1999 |
| 16.
Notárska zápisnica č. N 192/00, Nz 186/00 zo dňa 16.3.2000 osvedčujúca priebech valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stabnov v čl. VI a XX. |
| 17.
Notárska zápisnica N 184/01, Nz 174/01 napísaná dňa 15.03.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade spoločnosti. |
| 18.
Notárska zápisnica N 358/01, Nz 342/01 napísaná dňa 15.5.2001 notárskym kadidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a vydanie rokovacích poriadkov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. |
| 19.
Protokol o výsledku hlasovania vo voľbách člena dozor-
nej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch
9. - 12. 11. 2001.
Výpis zo zápisnice č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4. 12. 2001. |
| 20.
Notárska zápisnica č. N 372/02, Nz 356/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov. |
| 21.
Notárska zápisnica N 1080/02, Nz 1019/02 napísaná dňa 27.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady. |
| 22.
Notárska zápisnica N 314/2003, Nz 32080/2003 napísaná dňa 29. 4. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2003. |
| 23.
Notárska zápisnica N 1000/2003, Nz 110086/2003 napísaná dňa 26. 11. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti. |
| 24.
Výpis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2005 - odvolanie prokuristu |
| 25.
Notárska zápisnica N 925/2006, Nz 58417/2006, NCRls 58048/2006 zo dňa 22.12.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti. |
| 26.
Notárska zápisnica N 232/2008, Nz 11399/2008 zo dňa 18.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 27.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2008. |
| 28.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1405/2008, Nz 56653/2008 zo dňa 9.12.2008. |
| 29.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2009. |
| 30.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 12. 2009. Rozhodnutie, jediného akcionára zo dňa 4. 11. 2009. |
| 31.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.01.2010. |
| 32.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 483/2010, Nz 50016/2010 zo dňa 06.12.2010 |
| 33.
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.03.2012. |
| 34.
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 29.03.2012. |
| 35.
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 08.07.2013 a 12.07.2013. |
| 36.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12. 2014. |