| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností |
| 2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností |
| 3. - prenájom priemyselného tovaru |
| 4. - usporadúvanie odborných konzultácií, seminá rov, kurzov, školení v rosahu voľných živností |
| 5. - usporadúvanie výstav, veľtrhov a propagačnej činnosti |
| 6. - reklamná a propagačná činnosť |
| 7. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností |
| 8. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií |
| 9. - výskum a vývoj v drevárskom priemysle v rozsahu voľných živností |
| 10. - preklady z a do anglického a nemeckého jazyka |
| 11. - vedenie účtovníctva |
| 12. - poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti |
| 13. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitná činnosť |
| 14. - prieskum trhu |
| 15. - vykonávanie priemyselných stavieb, občianskych a bytových stavieb a inžinierskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov |
| 16. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu - obstarávateľské služby spojené so správou |
| 17. - prenájom nehnuteľných bytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom |
| 18. - organizovanie kultúrnych podujatí |
| 19. - výskum verejnej mienky |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Andrea Vranová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhonok 488/1, Názov obce: Zvolen - Môťová, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 24.09.1976, Deň vzniku funkcie: 20.11.2009 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Andrea Lispuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 81109 28/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 05.11.1978, Deň vzniku funkcie: 04.08.1998 |
|
Meno a priezvisko: Mária Rellová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 28/22, Názov obce: Pliešovce, PSČ: 962 63 , Dátum narodenia: 08.08.1959, Deň vzniku funkcie: 31.05.2005 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Pavel Gazdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): generála Asmolova 1991/26, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 26.11.1953, Deň vzniku funkcie: 26.06.2015 |
| AKCIE |
| Počet: 27 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR |
| Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR |
| Počet: 242512 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou v zmysle § l54 a nasl. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1242 |
| 2.
.
Valné zhromaždenie konané dňa 4.8.1998 schválilo
zmenu stanov. |
| 3.
.
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 30.9. 1998 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti vo forme
notárskej zápisnice č. Nz 510/98 napísanej notárom
JUDr. Stanislavom Bauerom. |
| 4.
.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.1999 bola
schválená zmena stanov.
|
| 5.
.
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ č. 278/99 zo dňa 20. 12. 1999 napísanej JUDr. Darinou Hornáčekovou, Zvolen, Bystrický rad 314/69. |
| 6.
.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho
valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2000, v NZ 139/00,
napísanej Mgr. Darinou Beranovou, v zmysle ktorého
sa spoločnosť DEVON, a.s. zlúčila so spoločnosťou KLP Invest, a.s. Zvolen, BZB, a.s. Zvolen, P.P.Z.V., a.s. Zvolen, J.M.Z.V., a.s. Zvolen, HOT-BAU, a.s. Bratislava,
J.P.K.S., a.s. Bratislava a ATRIA, a.s. Bratislava, v súlade
s ust. § 68, ods. 3, písm. e/ Obchod. zák. a stala sa tak
nástupcom zrušených spoločností.
|
| 7.
.
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti. |
| 8.
.
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14. marca 2003 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 37/2003 (Nz 19007/2003) Mgr. Beranovej, notárky so sídlom v Detve, Záhradná 6 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti DEVON, a.s. so sídlom vo Zvolene, Bystrický rad 75, IČO: 36 026 034 so spoločnosťou I.L.P.K, a.s. so sídlom vo Zvolene, Bystrický rad 75, IČO: 36 026 051 a so spoločnosťou Wood-Invest, a.s. so sídlom v Bratislave, Ružová dolina 6, IČO: 36 524 981 ku dňu 31.03.2003. Ku dňu zlúčenia spoločností sa spoločnosť DEVON, a.s. stáva právnym nástupcom zrušenej spoločnosti I.L.P.K, a.s., Zvolen a spoločnosti Wood-Invest, a.s., Bratislava a preberá na seba všetky práva a záväzky zrušených spoločností, ako to vyplýva z notárskych zápisníc zo dňa 14.03.2003, N 37/2003 (Nz 19007/2003), N 38/2003 (Nz 19009/2003) a N 39/2003 (Nz 19013/03) spísaných Mgr. Beranovou, notárkou so sídlom v Detve, Záhradná 6. |