Optimum Fund

 Verejná otvorená investičná spoločnosť (bevek) podľa belgického práva – PKIPCP  RLP Brusel 0882.423.054

Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Oznámenie pre akcionárov

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Akcionárom spoločnosti Optimum Fund (verejnej otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva – bevek, ďalej len „spoločnosť“) sa týmto oznamuje zvolanie valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 29. novembra 2023 o 14:00 v priestoroch KBC BANK NV, Havenlaan 2 v Sint-Jans-Molenbeek.

Program

1. Preskúmanie výročnej správy predstavenstva a správy štatutárneho audítora spoločnosti pre každý podfond s ohľadom na finančný rok končiaci sa 31. augusta 2023.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za finančný rok končiaci sa 31. augusta 2023 a navrhované rozdelenie zisku pre každý podfond.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo schváliť účtovnú závierku spoločnosti za finančný rok končiaci sa 31. augusta 2023 spolu s navrhovaným rozdelením zisku pre každý podfond.

3. Udelenie absolutória členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti pre každý podfond za plnenie ich príslušných povinností počas finančného roka končiaceho sa 31. augusta 2023.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie udeľuje absolutórium členom predstavenstva a štatutárnemu audítorovi spoločnosti za plnenie ich príslušných povinností počas finančného roka končiaceho sa 31. augusta 2023.

4. Oznámenie o odstúpení Carine Vansteenkisteovej.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie berie na vedomie odstúpenie Carine Vansteenkisteovej z funkcie členky predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 29. novembra 2023.

5. Vymenovanie Anne Van Oudenhoveovej.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie sa rozhodlo vymenovať Anne Van Oudenhoveovú namiesto Carine Vansteenkisteovej ako členku predstavenstva spoločnosti až do konania riadneho valného zhromaždenia v roku 2024, ktoré podlieha schváleniu zo strany orgánu FSMA.

V dôsledku toho bude predstavenstvo odteraz mať nasledovné zloženie: Patrick Dallemagne (predseda), Johan Tyteca (výkonný manažér), Wim Van Hellemont (výkonný manažér), Jozef Walravens (nezávislý člen), Jean Louis Claessens (nezávislý člen) a Anne Van Oudenhoveová (nevýkonná členka).

6. Rôzne

O bodoch programu sa rozhodne väčšinou hlasov akcionárov, ktorí sú prítomní alebo zastúpení na valnom zhromaždení, bez toho, aby sa vyžadovalo kvórum. Ak majú akcie rovnakú hodnotu, každá akcia dáva právo na jeden hlas. Ak akcie nemajú rovnakú hodnotu, každá akcia ipso iure predstavuje počet hlasov v pomere k časti kapitálu, ktorú zastupujú, pričom podielový list, ktorý predstavuje najmenšiu časť, sa počíta ako jeden hlas. Zlomky hlasov sa neberú do úvahy. Akcionári si môžu určiť splnomocnenca, ktorý ich bude zastupovať. Taký splnomocnenec musí mať podpísané vyhlásenie o splnomocnení.

Majitelia akcií na meno a zaknihovaných akcií sú v zmysle článku 14 stanov povinní najneskôr do 23. novembra 2023 písomne oznámiť predstavenstvu svoj zámer zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ako aj počet podielových listov, ktoré chcú zastupovať pri hlasovaní. Majitelia zaknihovaných akcií sa môžu zúčastniť na valnom zhromaždení len vtedy, ak splnili formálne náležitosti stanovené v stanovách.

Akcionári môžu vopred zaslať otázky, ktoré by chceli položiť počas valného zhromaždenia, na adresu vragenAVfondsen@kbc.be.

Prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a aktuálne finančné výkazy budú k dispozícii bezplatne na priehradkách poskytovateľov finančných služieb, najmä KBC BANK NV, a na adrese www.kbc.be vo viacerých jazykoch vrátane holandčiny a angličtiny.

Predstavenstvo spoločnosti Optimum Fund