| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť, |
| 5. reklamná a propagačná činnosť, |
| 6. factoring a forfaiting, |
| 7. vydavateľská činnosť, |
| 8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
| 9. Chov vybraných druhov zvierat |
| 10. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá |
| 11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 01.01.1963, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 26.11.1996, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarenská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 26.02.1999, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Martina Lexová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 90, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 17.12.1971, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
Meno a priezvisko: Mária Blanárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šandalská 1416/16, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 17.05.1948, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
| AKCIE |
| Počet: 86 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, súhlas udeľuje predstavenstvo. Pri odmietnutí udelenia súhlasu pri prevode akcií spoločnosťou nie je takýto akcionár akcie oprávnený previesť. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je to v rozpore so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Odmietnutie je odôvodnené najmä
a/ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ je vzhľadom na informácie o nej dostupné nedôveryhodná, to isté platí pre nadobudnutie akcií spoločnosťami majetkovo, alebo personálne prepojenými s takýmito osobami, alebo nadobudnutie akcií osobami im blízkymi,
b/ ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ podniká v predmete podnikania spoločnosti, a táto skutočnosť môže ovplyvniť samostatnosť podnikateľskej činnosti spoločnosti. |
| Počet: 3 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, súhlas udeľuje predstavenstvo. Pri odmietnutí udelenia súhlasu pri prevode akcií spoločnosťou nie je takýto akcionár akcie oprávnený previesť. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je to v rozpore so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Odmietnutie je odôvodnené najmä
a/ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ je vzhľadom na informácie o nej dostupné nedôveryhodná, to isté platí pre nadobudnutie akcií spoločnosťami majetkovo, alebo personálne prepojenými s takýmito osobami, alebo nadobudnutie akcií osobami im blízkymi,
b/ ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ podniká v predmete podnikania spoločnosti, a táto skutočnosť môže ovplyvniť samostatnosť podnikateľskej činnosti spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločenská zmluva zo dňa 11.4.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 21492 |
| 2.
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o prevode obchodných podielov zo dňa 22.1.1998.
Dodatok zo dňa 22.5.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 18.10.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa spoločnosti.
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.12.2000.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.12.2000. |
| 4.
Na valnom zhromaždení dňa 19.11.2001 bol schválený prvod obchodného podielu,
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.11.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene konateľa a zvýšenie základného imania. |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy a o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
Funkcia konateľa M. Grossovej sa končí dňom 11.12.2002. |
| 6.
Notárska zápisnica N 871/2003, Nz 84796/2003 spísaná dňa 25.9.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 7.
Notárska zápisnica N 90/2006, Nz 43542/2006 zo dňa 03.11.2006. |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2009.
|
| 9.
Notárska zápisnica č. N 3178/2015, Nz 57686/2015, NCRls 58691/2015 zo dňa 16.12.2015. |