| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. - sprostredkovateľská činnosť, |
| 4. - reklama propagácia, |
| 5. - factoring a forfaiting, |
| 6. - sprostredkovanie, nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností, |
| 7. - vydávateľská činnosť, |
| 8. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 26.11.1996, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 01.01.1963, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Lexová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 17.12.1971, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
Meno a priezvisko: Mária Blanárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šandalská 1416/16, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 17.05.1948, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Lexa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarenská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 26.02.1999, Deň vzniku funkcie: 18.10.2023 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti Slovenská investičná skupina s.r.o. v zmysle § 69 ods.2, z.č.513/91 Zb. Všetký práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Slovenská investičná skupiona s.r.o. preberá spoločnosť Slovenská investičná skupina a.s., Stanovy v súlade so z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 2040 |
| 2.
Notárska zápisnica č. N 109/98, Nz 108/98 zo dňa 5.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena zo Slovenská investičná skupina a.s. na Investičná agentúra a.s. Stary spis: Sa 2040 |
| 3.
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 267/99, Nz 260/99 spísaná notárkou JUDr Katarínou Pohronskou
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.11.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.199. |
| 4.
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.4.2000 pod. č. N 215/00, Nz 215/00 na ktorom bola schválená zmena stanov |
| 5.
Notárska zápisnica č. N 892/03, Nz 87840/03 zo dňa 3.10.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 1000/03, Nz 105128/03 zo dňa 13.11.2003. Zpisnica z dozornej rady zo dňa 13.11.2003. |
| 6.
Notárska zápisnica č. N 1262/2009, Nz 10965/2009 zo dňa 06.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014. |