| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností, |
| 3. prenájom nehnuteľností a ich častí, bytových a nebytových priestorov, s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom, |
| 4. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve, |
| 5. správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, |
| 6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Jozef Križan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3156/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 01.01.1948, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Číž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 62/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 09.02.1956, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Tibor Kosák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 3806/37, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 14.03.1956, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Zastupovanie spoločnosti navonok:štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkýchveciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Tomáš Vojčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 2959/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 23.05.1979, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Július Olšiak, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 497/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.04.1943, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
|
Meno a priezvisko: Stanislav Konečný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 62/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 30.03.1967, Deň vzniku funkcie: 03.09.2020 |
| AKCIE |
| Počet: 4291 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií schvaľuje predstavenstvo a.s. na základe písomnej žiadosti akcionára do 30 dní od jej doručenia, a to schválením zmluvy o prevode akcií. |
| Počet: 11 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 17 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií schvaľuje predstavenstvo a.s. na základe písomnej žiadosti akcionára do 30 dní od jej doručenia, a to schválením zmluvy o prevode akcií. |
| Počet: 5 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií schvaľuje predstavenstvo a.s. na základe písomnej žiadosti akcionára do 30 dní od jej doručenia, a to schválením zmluvy o prevode akcií. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Stanovy schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 3. 12. 1992.
Stary spis: Sa 768 |
| 2.
Notárska zápisnica č. N 116/94 Nz 115/94 napísaná dňa 28.4.1994 notárom JUDr. Romanom Blahom a jej doplnenie č. N 398/94 Nz 393/94 zo dňa 8.12.1994 z valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov
Stary spis: Sa 768 |
| 3.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 20.6.1996.
Stary spis: Sa 768 |
| 4.
Notárska zápisnica č. N 218/97, Nz 212/97 zo dňa 6.5.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 768 |
| 5.
Na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 51/00, Nz 51/00 napísanej dňa 6.4.2000 notárov JUDr. Bošanskou v Pezinku bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti . Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.4.2000, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 6.4.2000 |
| 6.
Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2002, ktoré konanie je osvedčené Notárskou zápisnicou zn. Nz 60/2002 vyhotovenou dňa 25.4.2002 notárkou JUDr. Irenou Bošanskou, so sídlom v Pezinku, bola schválená zmena stanov. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.2005. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.5.2005. |
| 8.
Notárska zápisnica N 97/2007, Nz 20080/2007, NCRls 20009/2007 napísaná dňa 23.5.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.5.2007. |
| 9.
Notárska zápisnica N 48/2010, Nz 19370/2010, NCRls 19697/2010 zo dňa 31.5.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.2010. |
| 10.
Zápisnica zo dňa 29.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 227/2014, Nz 16438/2014, NCRIs 16771/2014. |
| 11.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2015 |