| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti |
| 2. - inzertná služba |
| 3. - reklamná a propagačná činnosť |
| 4. - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače |
| 5. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností |
| 6. - vydavateľská a edičná činnosť |
| 7. - prenájom bytových a nebytových priestorov |
| 8. - prenájom nehnuteľností |
| 9. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností |
| 10. vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo |
| 11. maloobchod v rozsahu voľných živností |
| 12. prieskum trhu a verejnej mienky |
| 13. prenájom motorových vozidiel |
| 14. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom |
| 15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní |
| 16. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností |
| 17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí |
| 18. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností |
| 19. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní |
| 20. lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva |
| 21. veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike |
| 22. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok |
| 23. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. |
| 24. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy |
| 25. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov |
| 26. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál |
| 27. výroba liekov |
| 28. uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
| 29. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
| 30. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová osada triedy *, ** |
| 31. prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur |
| 32. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru |
| 33. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu |
| 34. nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2 |
| 35. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Milan Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 27.10.1975, Deň vzniku funkcie: 04.04.2020 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Grofčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 150/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , Dátum narodenia: 01.04.1988, Deň vzniku funkcie: 04.04.2020 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Šulo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 105/49, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , Dátum narodenia: 16.02.1976, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 2611/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 15.05.1984, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzujú svojím podpisom najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť vždy v jednom prípade predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 09.06.1976, Deň vzniku funkcie: 31.07.2020 |
|
Meno a priezvisko: Jaroslav Kobulda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícka 356/8, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17 , Dátum narodenia: 27.02.1985, Deň vzniku funkcie: 07.10.2021 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Nikodémus, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlžín 117, Názov obce: Dlžín, PSČ: 972 26 , Dátum narodenia: 27.05.1978, Deň vzniku funkcie: 07.10.2021 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Milan Chovanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 15.09.1964, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
Meno a priezvisko: PharmDr. Gabriel Vass, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bešeňovská cesta 10719/45C, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 22.12.1977, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Richard Karabin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlmec 177, Názov obce: Chlmec, PSČ: 067 41 , Dátum narodenia: 06.06.1971, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Michal Pribylinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2726/21, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 03.05.1979, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Šuška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 4010, Názov obce: Raková, PSČ: 023 51 , Dátum narodenia: 07.12.1959, Deň vzniku funkcie: 30.08.2022 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Róbert Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 755/4, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 24.08.1986, Deň vzniku funkcie: 16.09.2022 |
|
Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Nevydal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 878/10, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 08.12.1974, Deň vzniku funkcie: 22.09.2023 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov.
Stary spis: Sa 822 |
| 2.
Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o.
Stary spis: Sa 822 |
| 3.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s. |
| 4.
Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s. |
| 5.
Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 (Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99). |
| 6.
Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 (osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000).
Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 (osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01).
Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002). |
| 7.
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť schvaľuje poverenie predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) na zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najviac o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur) formou upísania nových kmeňových zaknihovaných akcií na meno v počte najviac 270.271 kusov v menovitej hodnote: 37,-EUR/akcia s dobou poverenia predstavenstva na 5 rokov. Práva spojené s novými akciami sa budú riadiť platnými Stanovami spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. |