| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. 1. Vývoj, výroba, predaj, servis a opravy |
| 2. - poľnohospodárskych strojov a zariadení a
ich dielov |
| 3. - účelových prepravných zariadení a ich
dielov |
| 4. - komponentov pre automobilový priemysel, |
| 5. - strojov a zariadení pre zemné, stavebné
a cestné práce a ich dielov, |
| 6. - špeciálnej techniky a jej dielov, |
| 7. - prevodových zariadení, |
| 8. - baliacich zariadení pre obchodnú sieť, |
| 9. - jednoúčelových obrábacích strojov,
technologických zariadení a špeciálneho náradia. |
| 10. 2. Dodávky priemyselných prác výrobnej povahy pri výrobe strojov a zariadení obecného užitia , dopravných prostriedkov, montáži technologických zariadení, údržba a oprava strojov a zariadení. |
| 11. 3. Prevádzka sociálnych, rekreačných, športových a ubytovacích zariadení s právom hospodárenia podniku, vrátane podnikových bytom. |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Michel Henri Pinaire, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Jean Mermoz 22, Názov obce: Neuilly-sur-Seine, PSČ: 922 00 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 19.09.1963, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Maximilien Michel Alexandre Pinaire, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Président Wilson 104, Názov obce: Levallois-Perret, PSČ: 92300 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 06.05.1991, Deň vzniku funkcie: 18.09.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie vykoná tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Enrique Cerdán Orcoyen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C/Osona N° 1, Názov obce: Barcelona, PSČ: 087 00 , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.06.1963, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019 |
|
Meno a priezvisko: Rudolf Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 17.05.1969, Deň vzniku funkcie: 20.11.2019 |
|
Meno a priezvisko: Jérôme Abeille, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernoláková 10/A, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 04.09.1980, Deň vzniku funkcie: 17.09.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.8.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku STROJÁRNE MALACKY, štátny podnik, ktoré vydalo Ministersto pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod č. kM - 145/1994 zo dňa 1.6.1994 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 496. Stary spis: Sa 107 Stary spis: Sa 1858 |
| 2.
Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromažde- ní dňa 22.6.1995 osvedčené notárskou zápisni- cou N 65/95, Nz 60/95 spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Notárska zápisnica N 138/96, Nz 137/96 zo dňa 21.6.1996 osvedčujúca konanie valného zhro- maždenia, na ktorom boli odsúhlasené zmeny stanov. Notárska zápisnica N 199/97, Nz 198/97 zo dňa 10.7.1997 osvedčujúca valné zhromaždenie, na ktorom boli odsúhlasené zmeny stanov. Stary spis: Sa 1858 |
| 3.
Notárska zápisnica N 414/98, Nz 392/98 spísaná dňa 30.7.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti IV čl. XII bod 5 a zmena členov dozornej rady.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.7.1998 |
| 4.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.3.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 98/00, Nz 88/00 napísanej notárom JUDr. Pavlovičom v Malackách bola schválená zmena v dozornej rade a zmena stanov. |
| 5.
Na valnom zhromaždení dňa 4.11.2000, ktorého znenie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 106/00, Nz 105/00 napísanej dňa 4.11.2000 bola schválená zmena stnov. Zmena obchodného mena z Strojárne Malacky, a.s. na PRESSKAM - TOWER, a.s. |
| 6.
Notárska zápisnica N 125/2000, Nz 124/2000 zo dňa 30. novembra 2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o nahradení doterajšieho znenia stanov, odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady.
Zmena obchodného mena z PRESSKAM - TOWER, a.s. na TOWER AUTOMATIVE, a.s.
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.11.2000 o voľbe predsedu. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2000 o voľbe predsedu. Zápis z volieb člena dozornej rady zvoleného zamestancami dňa 10.11.2000. |
| 7.
Notárska zápisnica N 82/2001, Nz 81/2001 zo dňa 30.5.2001. |
| 8.
Zmena a doplnenie stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 391/2002, Nz 382/2002 zo dňa 20.12.2002.
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice N 392/2002, Nz 393/2002 zo dňa 20.12.2002. |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára z 22. 4. 2003. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2008. |
| 11.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2010, Nz 21664/2010, NCRls 21992/2010 zo dňa 16.06.2010. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.03.2013. |
| 13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2014 a zo dňa 24.06.2014. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2015. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2019, Nz 9831/2019, NCRls 10030/2019 zo dňa 28.03.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného TOWER AUTOMOTIVE, a.s. na nové Snop Automotive Malacky, a. s. |