| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 2. sprostredkovateľská činnosť, |
| 3. vydavateľská činnosť, |
| 4. prenájom priemyselného tovaru, |
| 5. nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností, |
| 6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| 7. predaj a údržba a oprava motorových vozidiel, motorových olejov, mazadiel, |
| 8. údržba dvojstopových motorových vozidiel, |
| 9. oprava karosérií, |
| 10. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel, |
| 11. prenájom motorových vozidiel, |
| 12. prenájom iných dopravných zariadení, |
| 13. montáž, opravy a kontroly plynového zariadenia pohonu motorových vozidiel a ich plnenie, |
| 14. pohostinská činnosť, |
| 15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby, |
| 16. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), v rozsahu predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, |
| 17. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, |
| 18. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, |
| 19. skladovanie a pomocné činnosti v doprave, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Barta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plachého 3314/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 22.08.1965, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023 |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.04.1957, Deň vzniku funkcie: 11.09.2023 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Miroslav Malata, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1454/1B, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 14.09.1974, Deň vzniku funkcie: 11.09.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Michal Lazar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8173/173, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.02.1957, Deň vzniku funkcie: 11.09.2023 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Martin Rehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 09.01.1980, Deň vzniku funkcie: 11.09.2023 |
|
Meno a priezvisko: Tomáš Lukeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 27.11.1984, Deň vzniku funkcie: 11.09.2023 |
| AKCIE |
| Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR |
| Počet: 79 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 166,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno možno previesť len na akcinárov spoločnosti. Ak žiadny z akcionárov ponuku na prevod akcií neprijme, možno ich len so súhlasom valného zhromaždenia previesť na inú osobu. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.6.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: Sa 1442 |
| 2.
Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.10.1996 vo forme notárskej zápisnice N 246/96, Nz 249/96 spísanej notárkou Tatianou Schweighoferovou. Zmena obchodného mena - pôvodné FLAGLER a.s.
Stary spis: Sa 1442 |
| 3.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 256/96, Nz 258/96 zo dňa 21.10.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1442 |
| 4.
Notárska zápisnica č. N 1/97, Nz 1/97 zo dňa 7.1.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/97, Nz 126/97 zo dňa 30.4.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 29.4.1997. Notárska zápisnica č. N 147/97, Nz 146/97 zo dňa 21.5.1997. Stary spis: Sa 1442 |
| 5.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1997 pod č. N 161/97, Nz 160/97, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 1442 |
| 6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.12.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.11.1998. |
| 7.
Zápisnica z predstavenstva dňa 23.7.1999 |
| 8.
Stanovy spoločnosti |
| 9.
Notárska zápisnica č. N 57/02, Nz 57/02 zo dňa 31.1.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a zmene stanov. |
| 10.
Zánik funkcie člena predstavenstva Horsta Vilčeka dňa 26.7.2004. |
| 11.
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 273/2005, Nz 28810/2005 zo dňa 14.6.2005- schválenie zmeny stanov, zníženie základného imania spoločnosti, voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady. |
| 12.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2007. |
| 13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2009. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011. Notárska zápisnica č. N 461/2011, Nz 25841/2011, NCRls 26550/2011 zo dňa 14.07.2011. |
| 15.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2015 |
| 16.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017 |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2019. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 54/2019, Nz 4472/2019, NCRls 4585/2019 zo dňa 13.02.2019. |