| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Dušan Kopiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brodzany 52, Názov obce: Brodzany, PSČ: 958 42 , Dátum narodenia: 13.01.1969, Deň vzniku funkcie: 30.04.2014 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Peter Roysky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosenthalgasse 21, Názov obce: Perchtoldsdorf, PSČ: 2380 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 22.04.1960, Deň vzniku funkcie: 01.12.2014 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Petr Milan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Šmidkého 2628/9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 13.02.1978, Deň vzniku funkcie: 05.01.2016 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Silvia Kurhajcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Šípoša 10791/16, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 22.09.1976, Deň vzniku funkcie: 17.10.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Zuzana Hnilická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polik 1804/16, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 , Dátum narodenia: 26.04.1981, Deň vzniku funkcie: 11.10.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Martin Tomaškin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosina 293, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22 , Dátum narodenia: 15.08.1982, Deň vzniku funkcie: 11.10.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy jeden člen predstavenstva a predseda predstavenstva alebo spoločne jeden člen predstavenstva a podpredseda predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Flemming Larsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coronation Road West 99, Názov obce: Singapur, PSČ: 269320 , Štát: Singapurská republika , Dátum narodenia: 01.11.1967, Deň vzniku funkcie: 12.02.2013 |
|
Meno a priezvisko: Gustavo Frederico Kremer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua Bartolomeu Velho č.759, Ed. 3, Blok A, 4 A, Názov obce: Porto, PSČ: 4150-124 , Štát: Portugalská republika , Dátum narodenia: 23.07.1978, Deň vzniku funkcie: 11.04.2015 |
|
Meno a priezvisko: Tom Sten Behrens-Sørensen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rågevej 2, Názov obce: Hellerup, PSČ: DK-2900 , Štát: Dánske kráľovstvo , Dátum narodenia: 23.03.1958, Deň vzniku funkcie: 01.03.2017 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 80/98 dňa 30.3.1998, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.5.1998 Dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 128/98, Nz 124/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 3.9.1998 o zmene členov predstavenstva.
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.1.1999 č. N 17/99, Nz 17/99 o zmene obchodného mena, pôvodné Ecco Slovak a.s. a o zmene sídla.
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1999 č. N 165/99, Nz 160/99 o zvýšení základného imania. |
| 2.
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 10. 2000 bola schválená zmena stanov. |
| 3.
Na valnom zhromaždení dňa 10.4. 2003 bola schválená zmena stanov. |