| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. výroba a predaj betónových zmesí (transportbetón), |
| 2. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, |
| 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, |
| 7. administratívne práce, |
| 8. faktoring a forfaiting, |
| 9. prenájom motorových vozidiel, |
| 10. sprostredkovateľská činnosť, |
| 11. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania, |
| 12. banská činnosť podľa § 2 písm.b/,c/, d/, e/ a § 3 písm. s/ zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách, a o štátnej banskej správe, v znení zákona č. 499/1991 Zb., zákona č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. v zmysle banského oprávnenia, vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave č. 1004/2002 zo dňa 17.4.2002. |
| 13. vnútroštátna nákladná cestná doprava, |
| 14. výroba stavebných prvkov z betónu, |
| 15. výroba výrobkov z betónu, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
|
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Gáborová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 115, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.09.1961, Deň vzniku funkcie: 31.05.2011 |
|
Meno a priezvisko: Jörg Reiner Wild, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zaderastrasse 10, Názov obce: Plauen, PSČ: 08527 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.12.1968, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja konatelia spoločne. |
| SPOLOČNÍCI |
| Obchodné meno/názov: Cement Hranice, akciová společnost, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bělotínská 288, Názov obce: Hranice I - Město, Hranice, PSČ: 75339 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 15504077 |
|
Výška vkladu: 3 698,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 698,000000 EUR |
| Obchodné meno/názov: ZAPA beton, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michle č.ev. 417, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14100 , Štát: Česká republika , IČO 25 137 026 |
|
Výška vkladu: 11 855 698,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 855 698,000000 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 108/2001 zo dňa 11.6.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasledne Obchodného zákonníka. |
| 2.
Zakladateľská listina bola zmenená Prvým dodatkom spísaným formou notárskej zápisnice Nz 147/2001 zo dňa 25. júna 2001. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2002. Zakladateľska listina bola zmenená dodatkom č. 2, spísaným formou notárskej zápisnice N 218/2002 a dodatkom č. 3 spísaným formou notárskej zápisnice č. N 471/2002. |
| 4.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.12.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.12.2002.
Zakladeteľská listina bola zmenená dodatkom č. 4 spísaného formou notárskej zápisnice č. N 325/02.
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 5 spísaného formou notárskej zápisnice č. Nz 492/2002. |
| 5.
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o., Nobelova 34, 830 00 Bratislava, IČO: 35 814 497, ZAPA beton, s.r.o., Nobelova 34, 830 00 Bratislava, IČO: 36 205 206, Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o., Nobelova 34, 830 00 Bratislava IČO: 35 794 844 s tým, že imanie, záväzky i pohľadávky spoločností ZAPA beton, s.r.o. a Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. prechádzajú na spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o., nakoľko tieto spoločnosti zanikajú bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o., ktorá sa stáva univerzálnym právnym nástupcom. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2003. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2003. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Slovpanel Beton, s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 830 00 Bratislava, IČO: 36 391 964. Obchodná spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. ako právny nástupca spoločnosti Slovpanel Beton, s.r.o. preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušenej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 31.5.2004. |
| 8.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2005 - zmena sídla spoločnosti z pôvodného Nobelova 34, Bratislava na Vajnorská 142, 830 00 Bratislava. |
| 9.
Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 22.11.2006 z 159.000.000,- Sk na 259.000.000,- Sk. |
| 10.
Zápis z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 16.08.2010 |
| 11.
Zápis z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 19.08.2010 |
| 12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2011. |
| 13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2012. |
| 14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2012. |
| 15.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2014. |
| 16.
Notárska zápisnica - N 1633/2014, NZ 38524/2014, NCRls 39278/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 16.10.2014. |
| 17.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.04.2015. |