ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mag. iur. Hubert Hofstetter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kirchäckergasse 4/2/7, Názov obce: Mattersburg, PSČ: 7210 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 16.04.1975, Deň vzniku funkcie: 03.08.2016 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Köberl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sebastian-Kneipp-Gasse 28, Názov obce: Perchtoldsdorf, PSČ: 2380 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.09.1976, Deň vzniku funkcie: 03.08.2016 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. V prípade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mag. (FH) Christoph Korherr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schlossstraße 5/2/3, Názov obce: Schwechat, PSČ: 2320 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.12.1982, Deň vzniku funkcie: 21.09.2016 |
Meno a priezvisko: Mag. Rita Maria Heiss, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zehentgasse 48/7/3, Názov obce: Bad Sauerbrunn, PSČ: 7202 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 15.05.1969, Deň vzniku funkcie: 30.06.2017 |
Meno a priezvisko: Hannes Pasquali, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hauptstraße 37/16, Názov obce: Mödling, PSČ: 2340 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.06.1965, Deň vzniku funkcie: 12.07.2021 |
AKCIE |
Počet: 50 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V prípade, ak sa niektorý z akcionárov rozhodne odpredať svoje akcie, majú ostatní akcionári prednostné právo na ich odkúpenie za podmienok ustanovených stanovami spoločnosti. |
Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V prípade, ak sa niektorý z akcionárov rozhodne odpredať svoje akcie, majú ostatní akcionári prednostné právo na ich odkúpenie za podmienok ustanovených stanovami spoločnosti. |
VSTUP DO LIKVIDÁCIE |
Vstup do likvidácie - dátum: 05.07.2023 |
Vstup do likvidácie - popis: Zápisom likvidátora do obchodného registra. |
LIKVIDÁTOR |
Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Köberl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sebastian-Kneipp-Gasse 28, Názov obce: Perchtoldsdorf, PSČ: 2380 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.09.1976, Deň vzniku funkcie: 05.07.2023 |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. |
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 149/2005, Nz 52867/2005, NCRls 52204/2005 spísanou notárkou JUDr. Máriou Malíkovou a dodatkom č. 1 zo dňa 9.11.2005, N 152/2005, Nz 53136/2005, NCRls 52457/2005 spísanou JUDr. Máriou Malíkovou v súlade s ust. Obchodného zákonníka. |
2.
Notárska zápisnica N 24/2006, Nz 7893/2006, NCRls 7848/2006 zo dňa 1.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti. |
3.
Zníženie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2007 z 2.100.000,- Sk na 1.050.000,- Sk. |
4.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 57/2007, Nz 22356/2007, NCRls 22243/2007 zo dňa 07.06.2007. |
5.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.5.2008. |
6.
Notárska zápisnica č. N 201/2008, Nz 62273/2008, NCRls 61838/2008 zo dňa 09.12.2008. |
7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2010 |
8.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.05.2012. |
9.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.08.2012. |
10.
Notárska zápisnica N 112/2013 Nz 2973/2013 zo dňa 29.01.2013 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. |
11.
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 14.05.2013. |