PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba a predaj výrobkov z hliníka |
2. - výroba a predaj tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich opracovanie |
3. - výroba a predaj zlievárenského náradia /formy, kokily, jadrovníky/ |
4. - zušľachtenie a kalenie ocelí |
5. - zámočnícke a údržbárske práce |
6. - konštrukčná činnosť |
7. - vyhotovenie svetlotlačových kópií prejekčných a konštrukčných výkresov |
8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti |
9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti |
10. - prenájom hnuteľných vecí |
11. - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava |
12. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - čistenie chladiacich odpadových emulzií a zaolejovaných vôd na deemulgačnej stanici podľa špecifikácie, uvedenej v koncesnej listine sp. č. : Žo-2000/21203/00005/Ne, reg. č. 1006/2000 zo dňa 28.12.2000 |
13. - predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka /kat. č. 31205/ |
14. - prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov |
15. - sprostredkovateľská činnosť |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Juan Maria Palencia Fernandez, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. Castillo Lantaron 18, Názov obce: Vitoria-Gasteiz, Alava, PSČ: P02 IZ , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 23.06.1961, Deň vzniku funkcie: 29.11.2019 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Maria Carmen Inurria Landeras, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. ARRASATE PASEALEKUA 7, Názov obce: Arrasate, PSČ: P01 DC , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 16.05.1963, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ernesto Garcia Gabilondo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. Itur Kalea 8, Názov obce: Deba, PSČ: P04 C , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 23.05.1975, Deň vzniku funkcie: 29.05.2023 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, k
menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení
podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Jon Arano Garitagoitia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C/Diputación 11, 5 B, Názov obce: Ermua (Bizkaia), Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 11.07.1964, Deň vzniku funkcie: 02.06.2015 |
Meno a priezvisko: Joseba Agirre Urzelai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Errekalde 24, Názov obce: Oñati, PSČ: 20560 , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 03.07.1979, Deň vzniku funkcie: 28.06.2023 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a podpis. Ak je prokuristov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Radoslav Rajčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 151, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 , Dátum narodenia: 08.09.1979, Deň vzniku funkcie: 18.11.2020 |
Meno a priezvisko: Saioa Beristain Abarrategui, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. ZERRAJERA 1, Názov obce: Arrasate, PSČ: P01 A , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 14.10.1975, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
Meno a priezvisko: Amagoia Barrutiabengoa Ortiz de Mendivil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. LAPURDI KALEA 1, Názov obce: Arrasate, PSČ: P03 IZ , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 15.04.1976, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.07.1997v zmysle § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175.
Starý spis: S.r.o. 1216 |
2.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.4.1998 bola
schválená zmena stanov.
|
3.
Zapisuje sa doplnenie v podobe akcií v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 4.7.1997 v NZ 119/97 napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča v Žiari nad Hro-
nom. |
4.
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2000 a Dodatok č.2 k stanovám spoločnosti. |
5.
.
Zapisujú sa zmeny v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 26.6.2000 a Dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti. |
6.
.
Zapisujú sa zmeny v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 26.10.2000 a Dodatok č. 4
k stanovám spoločnosti. |
7.
Zapisuje sa zmena - dodatok č. 5 ku stanovám spoločnosti schválený valným zhromaždením uskutočneným dňa 18.04.2001- v NZ č. 164/2001, napísanej notárom JUDr. Štefanom Kuteničom, Žiar nad Hronom. |
8.
.
Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2002 a mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002 a úplné znenie stanov spoločnosti. |
9.
.
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2003, ktorého priebeh bol osvedčený vo forme notárskej zápisnice N 491/03, NZ 50963/03, schválilo zmenu stanov, zvýšenie a zníženie základného imania. |