Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 84/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 3.5.2023
  • Značka:
  • R063678
OBCHODNÉ MENO: D Developement Senica, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2678/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 4768/10B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 
IČO: 35 808 071
DEŇ ZÁPISU: 15.03.2001
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí,
7. prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a výpočtovej techniky - leasing,
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Čarnogurský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 22.07.1959, Deň vzniku funkcie: 07.06.2015
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Habán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 208/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 07.05.1977, Deň vzniku funkcie: 24.09.2018
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Čarnogurský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiralystrasse 2A/1/6, Názov obce: Bruckneudorf, PSČ: 2460 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 17.12.1980, Deň vzniku funkcie: 25.09.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť Ing. Branislav Habán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Stefan Carnogursky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mithrasgasse 19, Názov obce: Bad Deutsch Altenburg, PSČ: 2405 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 25.01.1996, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018
Meno a priezvisko: Jana Čarnogurská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 27.04.1959, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018
Meno a priezvisko: Ing. Ján Hargaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skerličkova 1598/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 09.01.1959, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: Polaris Group Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cannon Road 20, Názov obce: Santa Venera, PSČ: SVR 9039 , Štát: Maltská republika , Iné identifikačné číslo: C64659
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   995 817,566520 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   995 817,566520 EUR
AKCIE
Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,193919 EUR 
Počet: 290 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,391888 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená na súhlas predstavenstva spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
2. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 132/2001, Nz 126/2001 zo dňa 30.3.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2001.
3. Zmena stanov a zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 332/2001, Nz 317/2001 do notárskej zápisnice č. N 332/2001, Nz 317/2001 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
4. Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 581/2002 spísaný notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2004.
7. Notárska zápisnica N 532/2007 NZ 27157/2007 NCRls 26996/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.07.2007 - odvolanie a voľba členov prestavenstva a dozornej rady.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 624/2007, Nz 30327/2007.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2008.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.6.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2013.
12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 11.11.2013, sp. zn. 34 Exre/406 /2013 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 750/2018, Nz 30914/2018, zo dňa 24.09.2018 v znení opravnej doložky zo dňa 17.10.2018.