| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
| 4. prieskum trhu, |
| 5. otvárka, prípravka a dobývanie výhradných ložísk, |
| 6. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov, |
| 7. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, |
| 8. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsipiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ z.č. 51/1988 Zb.) |
| 9. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov, |
| 10. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, |
| 11. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, |
| 12. poskytovanie služieb v rybárstve, |
| 13. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Elemír Tichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 14.08.1957, Deň vzniku funkcie: 12.01.2017 |
|
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Jakub Tichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 05.02.1988, Deň vzniku funkcie: 12.01.2017 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne
menom spoločnosti koná podpredseda predstavenstva samostatne |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mária Tichá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 13.09.1961, Deň vzniku funkcie: 01.03.2012 |
|
Meno a priezvisko: Kristína Tichá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 436, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 24.06.1983, Deň vzniku funkcie: 01.03.2012 |
|
Meno a priezvisko: Pavol Tichý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 44, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 18.03.1952, Deň vzniku funkcie: 12.01.2017 |
| AKCIE |
| Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti |
| Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 523 747,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti |
| Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V zmysle stanov spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 372/01, Nz 372/01 dňa 11.9.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. |
| 2.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2008. |
| 3.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2009. |
| 4.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2010 spísané vo forme Notárskej zápisnice N 182/2010, Nz 9953/2010 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
| 5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2012 |
| 6.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2012 |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1940/2013, Nz 25357/2013, NCRls 25863/2013 zo dňa 29.07.2013. |
| 8.
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2015. |