| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, v rozsahu voľnej živnosti |
| 2. - výroba, spracovanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinárskych výrobkov, |
| 3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, |
| 4. prieskum trhu a verejnej mienky, |
| 5. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológii v rozsahu voľnej živnosti, |
| 7. prenájom motorových vozidiel, |
| 8. prenájom kávovarov alebo zariadení na výrobu kávy, |
| 9. predaj motorových vozidiel, |
| 10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, |
| 11. leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 12. predaj nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu, |
| 13. oprava mechanických častí kávovarov s výnimkou zásahov do elektrických častí, |
| 14. prevádzkovanie nápojových automatov, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Václav Lednický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätopluka Čecha 957, Názov obce: Beroun, PSČ: 266 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.02.1969, Deň vzniku funkcie: 30.04.2013 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Richard Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelenečská ulica 8108/2C, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 21.03.1983, Deň vzniku funkcie: 28.02.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Marcellus Löffler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liebhartstalstrasse 28, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1160 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.04.1966, Deň vzniku funkcie: 23.06.2006 |
|
Meno a priezvisko: Robert Neuhold, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roterdstrasse 12/30/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1160 , Štát: Rakúsko , Dátum narodenia: 29.04.1964, Deň vzniku funkcie: 02.05.2011 |
|
Meno a priezvisko: Michael Schleidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wintergasse 5-11/C01, Názov obce: Purkersdorf, PSČ: 3002 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 08.02.1973, Deň vzniku funkcie: 23.03.2021 |
| AKCIE |
| Počet: 27740 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,340000 EUR |
| Počet: 646000 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,040000 EUR |
| Počet: 10260 , Druh: kmeňové na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 0,340000 EUR |
| Počet: 615600 , Druh: kmeňové na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3,320000 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Notárska zápisnica N 67/94, Nz 66/94 zo dňa 16.3.1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1996. Stary spis: Sa 634 |
| 2.
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti. |
| 3.
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti na 102.600.000,-Sk z doterajšej výšky 38.000.000,-Sk o výšku 64.600.000,-Sk novými peňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte 646.000 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, ako aj o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.4.2001, na ktorej bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní člena predstavenstva. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami, konaných dňa 19.12.2000. |
| 4.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. |
| 5.
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2001 o znížení základného imania spoločnosti v rozsahu 101.574.000,-Sk, čiže z doterajšej výšky 102.600.000,-Sk na 1.026.000,-Sk, spôsobom zníženia menovitej hodnoty všetkých akcií, v pomere sto ku jednej, pričom menovitá menovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 1.000,-Sk, sa zníži na 10,-Sk a menovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 100,-Sk, sa zníži na 1,-Sk. |
| 6.
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 12. 2. 2002.
Člen dozornej rady Ing. Katarína Smiešková, r. č. XXXXXXXXXXX, Kráľova pri Senci 266 - zánik funkcie 12. 2. 2002. |
| 7.
Akcie na meno sú bez obmedzenia prevoditeľnosti .
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2002 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom v Bratislave JUDr. Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti na 62 586 000,-Sk z doterajšej výške 1 026 000,-Sk o výšku 61 560 000,-Sk novými peňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte 615 600 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, ktoré nebudú umiestnené na verejnom trhu organizovanom burzou, ako aj o zmene stanov spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.5.2002, na ktorej bolo rozhodnúté o voľbe a odvolaní členky predstavenstva. |
| 8.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.3.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní a vymenovaní predsedu predstavenstva.
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 1.4.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o vymenovaní prokuristov. |
| 9.
Notárska zápisnica N 292/2003, Nz 46852/2003 zo dňa 11.6.2003 a zmena stanov spoločnosti.
|
| 10.
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2004 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.5.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní člena predstavenstva Ing. Helmuta Smutku. |
| 11.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2005 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 313/2005, Nz 28315/2005, NCRls 27971/2005 zo dňa 21.06.2005. |
| 12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006. |
| 13.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N548/2008, Nz 23305/2008 zo dňa 2.6.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z Július Meinl Baliarne a.s. na nové Julius Meinl Coffee Intl., a.s. |
| 14.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2010. |
| 15.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2010 Nz 23715/2010 dňa 01.07.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2010. |
| 16.
Notárska zápisnica N 159/2011, Nz 16041/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011 |
| 17.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.04.2013. |
| 18.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.02.2015. |
| 19.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 05.10.2017. |