| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/, |
| 2. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
| 3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávacie služby, |
| 4. poradenská, konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 5. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 8. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 9. prieskum trhu a verejnej mienky, |
| 10. kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
| 11. kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
| 12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 13. administratívne služby, |
| 14. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied |
| 15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
| 16. Zadávanie klinického skúšania liečiv |
| 17. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora |
| 18. Výroba chemikálií a výrobkov z nich v rozsahu voľnej živnosti |
| 19. Výroba zdravotníckych pomôcok |
| 20. Balenie a skladovanie zdravotníckych pomôcok |
| 21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
| 22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
| 23. Organizovanie kongresov a výstav |
| 24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Radoslav Hajdúch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 1, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , Dátum narodenia: 18.04.1972, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 18.03.1957, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Viliam Janáč, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istrijská 135/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 26.08.1983, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ľuboš Marek, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 4933/8, Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou, PSČ: 919 35 , Dátum narodenia: 01.06.1974, Deň vzniku funkcie: 28.11.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Radoslav Bielka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála Svobodu 1300/8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 07.06.1974, Deň vzniku funkcie: 28.11.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.12.1974, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak je predstavenstvo spoločnosti jednočlenné, koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne. Ak je predstavenstvo spoločnosti viacčlenné, koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva samostatne alebo každý člem predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 07.07.1971, Deň vzniku funkcie: 02.03.2018 |
|
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Peter Mášik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 82/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 23.05.1979, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
|
Meno a priezvisko: RNDr. Miriam Zaťovičová, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengová 4782/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 23.11.1958, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020 |
| AKCIE |
| Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlas spoločnosti s prevodom akcií podľa článku 5 ods. 8 až 13 stanov |
| Počet: 25000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlas spoločnosti s prevodom akcií podľa článku 5 ods. 8 až 13 stanov |
| ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE: |
| Popis: Valné zhromaždenie spoločnosti poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti zo súčasnej výšky 26.000,- EUR o sumu maximálne 6.500,- EUR, t.j. maximálne do výšky 32.500,- EUR za nasledovných podmienok: a) toto poverenie udeľuje valné zhromaždenie predstavenstvu na obdobie piatich (5) rokov od dnešného dňa. Predstavenstvo môže na základe poverenia valného zhromaždenia rozhodnúť o zvýšení základného imania spôsobom, ktorý Obchodný zákonník na vykonanie zvýšenia základného imania pripúšťa. Zvyšovanie základného imania sa môže realizovať aj cez nepeňažné vklady. Predstavenstvo je oprávnené schváliť predmet nepeňažného vkladu, jeho ocenenie, určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií; b) pri zvýšení základného imania predstavenstvom možno vydať nové akcie nasledovne: počet: maximálne do 6500 (slovom šesťtisícpäťsto) kusov, druh: kmeňové, forma: akcie na meno, podoba: zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie: 1,- EUR, emisný kurz jednej akcie: podľa valuácie spoločnosti. S novými akciami budú spojené práva podľa stanov spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka. Nové akcie budú kmeňové a nie sú s nimi spojené žiadne osobitné práva. Zo dňa: 09.01.2023 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.7.2007 v znení zmeny zakladateľskej listina zoi dňa 30.8.2007 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.12.2011. |
| 3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2016 |
| 4.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.02.2016 |
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 510/2018, Nz 6752/2018, NCRls 6846/2018 zo dňa 02.03.2018. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 386/2019, Nz 5587/2019, NCRls 5708/2019 zo dňa 15.01.2019. |