| OBCHODNÉ MENO: ROSLYN, a. s. |
| ODDIEL: Sa |
| VLOŽKA ČÍSLO: 5922/B |
| SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 |
| IČO: 35 939 605 |
| DEŇ ZÁPISU: 08.06.2005 |
| PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
| 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti |
| 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti |
| 5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing |
| 6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť |
| 7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti |
| 8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
| Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 21.08.1974, Deň vzniku funkcie: 05.03.2019 |
| Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jozef Gazarek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 7005/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 20.05.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020 |
| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis. |
| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
| Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bielenisku 4834/20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 29.06.1975, Deň vzniku funkcie: 27.08.2018 |
| Meno a priezvisko: Ing. Michal Vičan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 451, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21 , Dátum narodenia: 19.01.1973, Deň vzniku funkcie: 05.03.2019 |
| Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Obdokovce 369, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08 , Dátum narodenia: 24.07.1973, Deň vzniku funkcie: 05.03.2019 |
| AKCIONÁR |
| Obchodné meno/názov: Arca Capital Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 35 868 856 |
| VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
| VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
| SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
| ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR |
| AKCIE |
| Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR |
| ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.05.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka. |
| 2. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania zo dňa 23.06.2005. |
| 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2005. |
| 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.7.2007. |
| 5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2013. |
| 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 373/2013, Nz 18403/2013, NCRls 18794/2013 zo dňa 03.06.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 737 801, 2. Development Hubice, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 43 999 801, 3. PROJEKT HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 759 723 a nástupníckou spoločnosťou ROSLYN, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 939 605, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., Development Hubice, s. r. o. a PROJEKT HUBICE, s. r. o. |
| 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013. |
| 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zo dňa 09.08.2013. |
| 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2013. |
| 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014 o zmene právnej formy. |