| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť, |
| 4. obchodné poradenstvo, |
| 5. reklamné činnosti, |
| 6. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, |
| 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Jakabovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Comte Félix Gastaldi 32, Názov obce: Monaco - Ville, PSČ: 98000 , Štát: Monacké kniežatstvo , Dátum narodenia: 08.10.1972, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ivan Jakabovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donnerova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 03.02.1937, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
|
Meno a priezvisko: Mária Strculová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Comte Félix Gastaldi 32, Názov obce: Monaco – Ville, PSČ: 980 00 , Štát: Monacké kniežatstvo , Dátum narodenia: 09.11.1981, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
|
Meno a priezvisko: Jana Šuterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Alexyho 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 13.06.1961, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Notárska zápisnica N 15/97, Nz 15/97 zo dňa 9.7.199, o založení spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 22400 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.1998. |
| 3.
Notárska zápisnica č. Nz 315/2001 zo dňa 13.7.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny - úplné znenie. |
| 4.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2003, notárska zápisnica N 506/03, Nz 98571/03 zo dňa 29.10.2003, rozhodnutie jediného spoločníka. |
| 5.
Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 18.11.2003 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Ing. Ivan Jakabovič, Donnerova 15, 841 05 Bratislava v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA, a.s. Pobrěžná 297/14 18600 Praha 8. |
| 6.
Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 23. 05. 2006 z 3.200.000,- Sk na 148.200.000,- Sk. |
| 7.
Zánik záložného práva zriadeného v prospech J&T BANKA, a.s. na základe zmluvy uzavretej s Ing. Ivanom Jakabovičom ako záložcom dňa 18.11.2003 na základe Dohody o skončení platnosti a účinnosti zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 23.5.2006. |
| 8.
Zánik záložného práva zriadeného na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 26.06.2006. |
| 9.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.3.2008. |
| 10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2008. a 19.02.2009. |
| 11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26. 6. 2009,
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28. 7. 2009 na ktorom bola schválená zmena právnej formy. |
| 12.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 25.06.2012. |