| OBCHODNÉ MENO: PALMA a. s. |
| ODDIEL: Sa |
| VLOŽKA ČÍSLO: 5570/B |
| SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 836 04 |
| IČO: 46 738 924 |
| DEŇ ZÁPISU: 29.06.2012 |
| PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť |
| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
| 5. administratívne služby, |
| 6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 7. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, |
| 8. vedenie účtovníctva, |
| 9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, |
| 10. reklamné a marketingové služby, |
| 11. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 12. automatizované spracovanie údajov, |
| 13. prieskum trhu a verejnej mienky, |
| 14. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, |
| 15. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti, |
| 16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, |
| 17. obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností, |
| 18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby, |
| 19. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 20. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software, |
| 21. kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, |
| 22. návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia, |
| 23. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
| 24. výroba mydla, |
| 25. výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov, |
| 26. výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov, |
| 27. výroba kozmetiky, |
| 28. výroba, odbyt, výskum a vývoj mastných alkoholov a oleochémie, |
| 29. výroba, predaj, výskum a vývoj v oblasti: (i) prípravkov polievkových a pokrmových, (ii) koncentrátov potravinárskych, (iii) majonéz a krémov, (iv) bionafty a biomazacích olejov, (v) polotovarov nápojov nealkoholických, |
| 30. balenie a skladovanie potravinárskych výrobkov, |
| 31. vykonávanie laboratórnych rozborov potravinárskych výrobkov, |
| 32. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/, |
| 33. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky, |
| 34. kopírovacie služby, |
| 35. nákup a predaj nehnuteľností, |
| 36. veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, chemickými výrobkami, |
| 37. veľkoobchod s inými medziproduktami - najmä benzínom, naftou, olejmi a mazivami, |
| 38. nákup a predaj minerálnych olejov, |
| 39. nákup a predaj zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky, |
| 40. nákup a predaj biogénnych látok, |
| 41. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
| 42. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
| 43. Kuriérske služby |
| 44. Prenájom hnuteľných vecí |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
| Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Pleva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Hraničiarov 2449/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 31.03.1976, Deň vzniku funkcie: 01.10.2018 |
| Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Líška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Častkovce 60, Názov obce: Častkovce, PSČ: 916 27 , Dátum narodenia: 29.12.1961, Deň vzniku funkcie: 01.10.2020 |
| predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 19, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , Dátum narodenia: 23.06.1970, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022 |
| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti. |
| DOZORNÁ RADA |
| Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 16.09.1967, Deň vzniku funkcie: 30.05.2019 |
| Meno a priezvisko: Mgr. Dominik Šteffko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švabinského 906/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.07.1997, Deň vzniku funkcie: 15.09.2021 |
| Meno a priezvisko: Mgr. Jana Manáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 275/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 24.12.1966, Deň vzniku funkcie: 01.07.2022 |
| AKCIONÁR |
| Obchodné meno/názov: K FOOD, AGRO & INDUSTRIAL a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémské náměstí 251/2, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 024 65 086 |
| VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 525 000,000000 EUR |
| SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR |
| ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 525 000,000000 EUR |
| AKCIE |
| Počet: 3525 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti môžu byť prevádzané len s výslovným písomným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dozorná rada rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií na žiadosť akcionára alebo z vlastného podnetu, pokiaľ sú jej známe okolnosti zamýšľaného prevodu akcií. Žiadosť akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií musí byť doručená písomne dozornej rade spoločnosti a musí obsahovať identifikačné údaje prevodcu, nadobúdateľa a počet prevádzaných akcií. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledovných prípadoch: a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá by bola konkurenčná s podnikateľskou činnosťou spoločnosti; b) ak by predmetom prevodu mali byť akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých by predstavoval viac ako 4% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, ktorých súčet nominálnej hodnoty by prekročil hranicu 5% základného imania spoločnosti; c) ak medzi nadobúdateľom akcií a spoločnosťou došlo v minulosti k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. e) a ustanovení § 68 Zákonníka práce; Na zriadenie záložného práva na akcie spoločnosti sa vyššie uvedené použije obdobne. |
| ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI |
| Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením. |
| Obchodné meno/názov: PALMA Group, a.s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 04 , IČO 36 731 153 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 478/2012, Nz 18851/2012 dňa 28.5.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1179/2012, Nz 46267/2012, NCRls 47221/2012 zo dňa 26.11.2012 a schválený projekt rozdelenia, na základe ktorého spoločnosť PALMA a.s., IČO: 46 738 924 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PALMA Group, a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153 a preberá časť imania, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme podľa schváleného projektu rozdelenia. |
| 3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2013. |
| 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2015. |