| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
| 3. prieskum trhu, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť, |
| 5. montáž vzduchotechnických zariadení mimo elektročastí, |
| 6. opravy a servis vzduchotechnických zariadení mimo elekročastí, |
| 7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Eduard Godovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 19.07.1964 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Svein Magnus Nilsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnus Bergsgate 2B, Názov obce: Oslo, PSČ: 0266 , Štát: Nórske kráľovstvo , Dátum narodenia: 27.04.1947, Deň vzniku funkcie: 20.07.2004 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jana Krížová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 11.10.1973, Deň vzniku funkcie: 20.06.2005 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo predseda predstavenstva samostatne. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Glen Kurt Gustav Nilsson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skepparbacken 2, Názov obce: Västeras, PSČ: 72211 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 22.04.1952 |
|
Meno a priezvisko: Bengt Anders Cleasson Ulff, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nuckelovägen 12, Názov obce: Västeras, PSČ: 72592 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 23.06.1967, Deň vzniku funkcie: 20.07.2004 |
|
Meno a priezvisko: Taina Merja Anneli Veittikoski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bärestadsvägen 11, Názov obce: Skinnskatteberg, PSČ: 73930 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 13.10.1965, Deň vzniku funkcie: 20.07.2004 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 326/98, Nz 256/98 dňa 8.7.1998, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
| 2.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 14.6.99. |
| 3.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaž-
denia vo forme notárskej zápisnice č. N 442/2001,
Nz 427/2001 zo dňa 20. 11. 2001, na ktorom sa rozhodlo
o zlúčení so spoločnosťou TRAUM Activities, s.r.o.,
IČO 31 379 907, Stará Vajnorská 37, Bratislava, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zlúčením prechádza všetok
majetok, imanie, záväzky a pohľadávky a to známe,
neznáme zanikajúcej spoločnosti na spoločnosť Systemair, a. s..
Notárska zápisnica č. N 517/2001, Nz 500/2001 zo dňa
20. 12. 2001. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 8/2005, NZ 28125/2005, NCRls 27768/2005 napísanej dňa 20.06.2005 notárkou JUDr. Helenou Hruškovskou. |
| 5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2007, Nz 48226/2007. |