| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť, |
| 4. sprostredkovanie obchodu, |
| 5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
| 6. prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb, |
| 7. prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení, |
| 8. leasingová činnosť, |
| 9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, |
| 10. vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov, |
| 11. poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, |
| 12. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
| 13. automatizované spracovanie dát, |
| 14. poskytovanie informačných služieb prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky, |
| 15. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, |
| 16. organizačné zabezpečenie správy a administratívy pre obchodné spoločnosti, |
| 17. prekladateľské a tlmočnícke služby, |
| 18. vedenie účtovníctva, |
| 19. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, |
| 20. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy, |
| 21. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (do 8 miest), |
| 22. upratovacie práce, |
| 23. závodné stravovanie ( závodná jedáleň a bufet), |
| 24. prenájom nebytových priestorov, |
| 25. administratívne a sekretárske práce, |
| 26. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, |
| 27. výkon činnosti stavbyvedúceho, |
| 28. výkon činnosti stavebného dozoru, |
| 29. inžinierska činnosť ( okrem vybraných činností v stavebníctve), |
| 30. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, |
| 31. konzultačná a propagačná činnosť v oblasti OBP, PO a energetiky, |
| 32. prevádzkovanie fitnesscentra, |
| 33. neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb, |
| 34. prevádzkovanie parkovacích miest, |
| 35. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
| 36. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, |
| 37. spracovanie web stránok, |
| 38. maloobchod a veľkoobchod s knihami, novinami a časopismi, |
| 39. zásielkový predaj kníh, časopisov a novín, |
| 40. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti (realitná kancelária), |
| 41. nákup a predaj motorových vozidiel, |
| 42. nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel, |
| 43. faktoring a forfaiting, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Martina Drábková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 3288/32A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 25.03.1964, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Erika Bellová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska 1451/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 12.03.1971, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Fodreková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5. apríla 1022/27, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 20.09.1959, Deň vzniku funkcie: 29.09.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
| AKCIE |
| Počet: 98 , Druh: kmeňové, na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR |
| Počet: 115 , Druh: kmeňové, na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR |
| Počet: 224 , Druh: kmeňové, na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR |
| Počet: 356 , Druh: kmeňové, na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.3.1999. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti SIPOX HOLDING, spol. s r.o., so sídlom Červeňova 28, 811 03 Bratislava, IČO: 35 693 371 v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. |
| 2.
Notárska zápisnica N 1568/99, Nz 1547/99 zo dňa 28.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov - dodatok č. 1. |
| 3.
Notárska zápisnica N 636/2000, Nz 630/2000 zo dňa 18.5.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - dodatok č. 2 napísaná notárom JUDr. Hrušovskou v Bratislave. |
| 4.
Zvýšenie základného imania a dodatok č. 3 k stanovám schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.1.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 35/2001, Nz 34/2001. |
| 5.
Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 29.11.2001, na ktorom bol zvolený nový predseda predstavenstva.
Notárska zápisnica č. N 77/2001, Nz 74/2001 zo dňa 31.1.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. |
| 6.
Notárska zápisnica N 488/2002, Nz 483/2002 zo dňa 11.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a zlúčenie so spoločnosťou I.B. Services, a.s., Dunajská 4, 814 81 Bratislava, IČO: 35 751 908, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej univerzálnym právnym nástupcom sa ku dňu 1.7.2002 stáva spoločnosť SIPOX HOLDING a.s. |
| 7.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 135/2004 Nz 68135/2004notárkou JUDr. Annou Pčolovou zo dňa 06.09.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.09.2004. |
| 8.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.06.2017 a 03.07.2017. |