Insolvenční Rejstřík ČR
Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 238/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 13.12.2022
  • Značka:
  • R302003
OBCHODNÉ MENO: SIMAC Holding, akciová spoločnosť
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 107/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 
IČO: 00 604 313
DEŇ ZÁPISU: 06.02.1991
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov,
2. automatizované spracovanie údajov,
3. obchodovanie a spravovanie majetkových a účastníckych podielov na iných organizáciach,
4. vývoj, financovanie a koordinácia realizácie investičných projektov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Dr. Richard Teichmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Annagasse 6, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 03.11.1961, Deň vzniku funkcie: 24.09.1992
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Otakar Závodský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 4066/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 26.09.1947, Deň vzniku funkcie: 06.02.1991
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Emília Jusková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budyšínska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 15.10.1957, Deň vzniku funkcie: 19.05.2004
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti.
DOZORNÁ RADA
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Annagasse 6, Názov obce: Wien, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 08.07.1941, Deň vzniku funkcie: 20.11.2002
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Dipl.Ing. Vladimír Litvaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tilgnerova 4, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 07.05.1960, Deň vzniku funkcie: 20.11.2002
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mag. Wolfgang Burger - Schiedlin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teinfaltstrasse 8, Názov obce: Wien, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 30.09.1951, Deň vzniku funkcie: 20.11.2002
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: Dr. Richard TEICHMANN Beteiligungs-gesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Annagasse 6, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúsko , Iné identifikačné číslo: 155893f
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 4000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  10,000000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spo-ločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1990 a podľa § 5 Zákona č. 112/1990 Zb.,ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis Sa 183
2. Stanovy vypracované v zmysle zák. 513/1991 Zb. odsúhlasené valným zhromaždením zo dňa 24.9.1992. Stary spis: Sa 183
3. Uznesenie dozornej rady č. 1/93 zo dňa 28.10. 1993, protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.12.1993. Stary spis: Sa 183
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 200/94 napísanou dňa 09.05.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 183
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 200/95 napísanou dňa 17.5.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 183
6. Uznesenie predstavenstva zo dňa 6.12.1995. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.1995. Stary spis: Sa 183
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1996. Stary spis: Sa 183
8. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 307/97 zo dňa 23.7.1997, bolo prijaté uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania formou stiahnutia 112 275 kusov akcií z obehu. Stary spis: Sa 183
9. Notárska zápisnica Nz 307/97 spísaná dňa 23. 7. 1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúci priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23. 7. 1997, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 183
10. Notárska zápisnica č. Nz 153/98 napísaná dňa 5.6.1998 notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.6.1998.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 145/00, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania formou stiahnutia 152.953 kusov akcií z obehu.
12. Zníženie základného imania odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.10.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 145/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
13. Výpis z protokolu zo zasadnutia dozornej rady dňa 22. 11. 2001. Protokol o zasadnutí predstavenstva zo dňa 23. 11. 2001.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2002. Uznesenie č. 2/2002 prijaté mimo zasadnutia dozornej rady. Skončenie funkčného obdobia členov dozornej rady Dr. Michael Buresh k 22.7.2002, Dr. Cornelia Leitl k 22.7., Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan k 22.7.2002, Dipl. Ing. Vladimír Litvaj k 20.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Antona Holosa k 4.12.2002.
15. Notárska zápisnica N 1860/03, Nz 43013/03 zo dňa 2.6.2003, rozhodnutie jediného akcionára a stanovy spoločnosti.
16. Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.4.2004. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.5.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.5.2004. Funkcia prokuristov Dipl. Ing. E. Juskovej a Dipl. Ing. J. Radošovského sa končí dňom 15.4.2004. Funkcia člena predstavenstva M. Indermaura sa končí dňom 19.5.2004.
17. Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 38412/2010 zo dňa 20.10.2010 - rozhodnutie jediného akcionára.
18. Notárska zápisnica N 573/2013, Nz 23833/2013, NCRls 24323/2013 spísaná dňa 16.7.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.