| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. opravy motorových vozidiel, karosérií, výroba a opravy poľnohospodárskych strojov, |
| 3. odťahovacia služba, |
| 4. prenájom a leasing vozidiel, |
| 5. prenájom športových potrieb a zariadení, |
| 6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, |
| 7. vedenie účtovnej evidencie, |
| 8. kancelárske a administratívne činnosti, |
| 9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 10. prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov, |
| 11. automatizované spracovanie údajov, |
| 12. nákup a predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva, |
| 13. skladovanie a pomocné činnosti v doprave |
| 14. činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Blanka Belicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 49/2564, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 26.05.1966, Deň vzniku funkcie: 29.06.2020 |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Belica, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.08.1955, Deň vzniku funkcie: 27.05.2019 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kališ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 3256/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 25.03.1963, Deň vzniku funkcie: 29.07.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Radovan Belica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2675/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 22.05.1983, Deň vzniku funkcie: 29.10.2019 |
|
Meno a priezvisko: Jozef Fréz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 680/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 26.08.1954, Deň vzniku funkcie: 29.02.2020 |
|
Meno a priezvisko: Monika Belicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 2564/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 27.09.1995, Deň vzniku funkcie: 30.05.2020 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1998 a spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.O.A.T, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 03 Bratislava, IČO : 17 326 371, v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. |
| 2.
Notárska zápisnica N 283/99, Nz 279/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti II čl. III. |
| 3.
Notárska zápisnica č. N 214/00, Nz 212/00 zo dňa 5.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 4.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 142/01, Nz 141/01 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. |
| 5.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Belicu dňa 31.5.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Milana Antoša dňa 31.5.2002.
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02.
Zápisnica volebnej komisie z volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 19.9.2002.
|
| 6.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 05.08.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 286/2003, Nz 67212/2003 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti.
Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Koblišeka sa končí dňom 27.5.2004.
Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Belicu sa končí dňom 27.5.2004. |
| 8.
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ľubomíra Fogaša dňa 19.7.2004 a Ladislava Brata dňa 9.8.2004. Zánik funkcie členov dozornej rady Dušana Kobliška, Kvety Hanulovej, Františka Peczára dňa 19.7.2004 a Ing. Milana Antoša dňa 9.8.2004. |
| 9.
Notárska zápisnica N 110/2004 , Nz 74299/2004 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania. |
| 10.
Notárska zápisnica N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRls 44819/2005 zo dňa 29.09.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní členov predstavenstva a o zmene obchodného mena spoločnosti. |
| 11.
Notárska zápisnica č. N 9/2006, Nz 2769/2006 a č. N 16/2006, Nz 3666/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti. |
| 12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2006. |
| 13.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2006 pod č. 32Exre/2105/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra. |
| 14.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2007. Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 16311/2007, NCRls 16290/2007 zo dňa 27.04.2007. |
| 15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008. |
| 16.
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008. |
| 17.
Rozhodnutie zamestnancov spoločnosti zo dňa 12.-17.8.2010. |
| 18.
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014. |
| 19.
Rozhodnutie o menovaní prokuristov zo dňa 30.04.2014 |
| 20.
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014 |
| 21.
Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04. 2012, 26.05. 2014 a zo 27.02. 2015. |
| 22.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2016, Nz 49156/2016, NCRls 50142/2016 zo dňa 30.11.2016. |
| 23.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2017. |