| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti, |
| 5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing, |
| 6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, |
| 7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, |
| 8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti, |
| 9. inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva, |
| 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, |
| 11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien v rozsahu voľnej živnosti, |
| 12. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, |
| 13. výkon činnosti stavbyvedúceho, |
| 14. výkon činnosti stavebného dozoru, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Bagin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 02.05.1961, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Martin Liptaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.11.1965, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Čema, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 21.01.1976, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, okrem prípadov nadobúdania a prevodu obchodného podielu alebo nadobúdania a prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s podpredsedom predstavenstva. ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy len spoločne s predsedom predstavenstva. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Propper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Dumas 37, Názov obce: Ženeva, PSČ: 1206 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 27.06.1961, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Richter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 10.08.1969, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Ľubica Benčurová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 10/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 26.03.1960, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
Meno a priezvisko: JUDr. Adriana Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 27.06.1961, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ján Liptaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 16.09.1978, Deň vzniku funkcie: 20.07.2021 |
| AKCIE |
| Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 199,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle čl. III ods. 7 stanov spoločnosti. |
| Počet: 73925 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle čl. III ods. 7 stanov spoločnosti. |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.01.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka. |
| 2.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.5.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodných podielov, o zvýšení základného imania. Zánik funkcie konateľa Petra Richtera dňa 4.5.2005. |
| 3.
Zmena právnej formy rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 26. 06. 2006 zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
| 4.
Notárska zápisnica č. N 103/2007, Nz 15115/2007, NCRls 15069/2007 zo dňa 20.04.2007. |
| 5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2007. |
| 6.
Notárska zápisnica N 33/2008, Nz 1810/2008, NCRls 1802/2008 zo dňa 16.1.2008. Vznik funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Proppera dňa 19.7.2006. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 01.08.2011. |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 104/2011, Nz 28056/2011, NCRls 28713/2011 zo dňa 01.08.2011. |
| 9.
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.3.2013, č.k. 33Exre/78/2013-5, právoplatné dňa 18.4.2013. |