ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Bärbel Nieten, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sebastianstraße 27, Názov obce: Bad Neuenahr-Ahrweiler, PSČ: 53474 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 14.03.1966, Deň vzniku funkcie: 01.02.2012 |
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Felix Justus Freund, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Im Herrengarten 18, Názov obce: Vallendar, PSČ: 56179 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.07.1991, Deň vzniku funkcie: 02.03.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen prestavenstva aj predseda predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Róbert Lenárt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 46A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 08.02.1970, Deň vzniku funkcie: 09.08.2022 |
Meno a priezvisko: Mgr. Barbara Puobišová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 263/4, Názov obce: Spišská Stará Ves, PSČ: 061 01 , Dátum narodenia: 03.03.1980, Deň vzniku funkcie: 09.08.2022 |
Meno a priezvisko: Dipl. - Ing. Michaela Šírová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 1022, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61 , Dátum narodenia: 04.12.1981, Deň vzniku funkcie: 09.08.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.8.1990. Stary spis: Sa 91 |
2.
Stanovy spoločnosti schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 25.8.1993 a 4.3.1993, prispôsobené zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 91 |
3.
Notárska zápisnica N 59/96, Nz 59/96 spísaná dňa 02.10.1996 notárkou JUDr. Elenou Jankovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 02.10.1996, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 91 |
4.
Na valnom zhromaždení dňa 26.1.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 11/2000, Nz 10/2000 napísanej notárom JUDr. Pavlovičovou dňa 26.1.2000 bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. |
5.
Notárska zápisnica N 332/2001, Nz 322/2001 zo dňa 31.7.2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti. |
6.
Notárska zápisnica č. N 829/2004, Nz 92821/2004 zo dňa 16.12.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
7.
Notárska zápisnica N 117/2005, Nz 16888/2005, NCRls 16653/2005 zo dňa 20.4.2005. |
8.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.8.2009. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2009. |
10.
Zápisnica z rozhodnutia prestavenstva zo dňa 13.11.2009. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.01.2010. |
12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2010. |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2011. |
14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2012. |