PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
3. sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť, |
4. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok podľa zák.č. 140/1998 Z.z., |
5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, |
6. prieskum trhu a verejnej mienky, |
7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/, |
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
9. organizovanie kurzov, seminárov a školení, |
10. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, |
11. prevádzkovanie kopírovacích a rozmnožovacích zariadení, |
12. zásielkový predaj, |
13. automatizované spracovanie údajov, |
14. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware, |
15. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
16. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotného materiálu, |
17. prevádzkovanie sauny a solária, |
18. prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, |
19. nákup a predaj motorových vozidiel, |
20. prenájom strojov, prístrojov a zariadení, |
21. oprava a servis zdravotníckej techniky, |
22. nákup a predaj zdravotníckej techniky, |
23. poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov, |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Sylvia Kočalková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadranská 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 29.06.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007 |
Meno a priezvisko: Tatiana Tomašovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Granátová 25336/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 07.08.1981, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Popelka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 1840/9, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 15.02.1985, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.3.1995, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995.
Stary spis: S.r.o. 5190 |
2.
Rozhodnutie o zmene podmienok vykonávania koncesovanej živnosti ev.č. ŽO-95/3898/Ha, reg.č. 3394/95, zo dňa 3. 10. 1995.
Stary spis: S.r.o. 5190 |
3.
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.1996.
Stary spis: S.r.o. 5190 |
4.
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21. júla 1998.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. |
5.
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.2000.
- Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.2000.
- Zmena obchodného mena z: "OMNIA SERVIS" s.r.o. na OMNIA PHARMA s.r.o. |
6.
Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 123/2000, Nz 112/2000 dňa 10.5.2000. |
7.
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2000 zmena obchodného mena: pôvodné: OMNIA PHARMA s.r.o. |
8.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.2000. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 21.12.2000. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.5.2001. |
9.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2001. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.7.2001. |
10.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.2001. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.2001. |
11.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2001, na ktorom sa schválilo rozšírenie predmetu činnosti.
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.9.2001. |
12.
Zánik funkcie konateľa MUDr. Petra Kočalka dňom 12.4.2002.
Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 12.4.2002.
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.2002
|
13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2002. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve. |
14.
Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.07.2003. Zmluvy o prevode obchodných podielov z 09.10.2003 a 10.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.09.2003. Dodatok č. 11 zo dňa 02.12.2003 k spoločenskej zmluve. |
15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2006, na ktorom bola schválená zmena právnej formy obchodnej spoločnosti PHARMA GROUP, s.r.o. na akciovú spoločnosť PHARMA GROUP, a.s. |
16.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 7755/2008, Nz 43878/2008 zo dňa 17.10.2008. |
17.
Notárska zápisnica N 1265/2009, Nz 12615/2009, NCRls 12751/2009 zo dňa 21.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2009. |
18.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.03.2012. |
19.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 3672/2013, Nz 34741/2013, NCRls 35384/2013 dňa 07.10.2013. |
20.
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014. |
21.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2014. |
22.
Zápisnica z valného zhromadenia konaného dňa 16.03.2018 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2018, Nz 8390/2018, NCRis 8529/2018. |