| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, |
| 2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb, |
| 4. reklamné a propagačné služby, |
| 5. prevádzkovanie servisu motorových vozidiel, |
| 6. opravy a údržba motorových vozidiel, |
| 7. úpravy a prestavby motorových vozidiel, |
| 8. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, |
| 9. automatizované spracovanie dát, |
| 10. stavba a výroba motorových vozidiel, |
| 11. leasing spojený s financovaním, |
| 12. vydávanie neperiodickej tlače, |
| 13. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, |
| 14. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 15. požičovňa motorových vozidiel, |
| 16. nákladná cestná doprava, |
| 17. poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov na ochranu majetku alebo osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Medvecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesačná 4306/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 03.09.1966, Deň vzniku funkcie: 24.08.2018 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertoli 6943/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 17.10.1980, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019 |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 09.05.1995, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci uvedie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a funkciu. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Jozef Remiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2345/41, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 13.03.1960, Deň vzniku funkcie: 24.08.2018 |
|
Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.03.1963, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019 |
|
Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 23.10.1977, Deň vzniku funkcie: 19.12.2019 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.8.1997 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: S.r.o. 22635 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1998, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.3.1998. |
| 3.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.8.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu, zvýšení základného imania a zmene spoločenskej zmluvy. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.3.2002, na ktorom bolo odsúhlasené nové znenie spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z.
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 3.8.2001.
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.8.2001. |
| 4.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodného podielu, zvýšení základného imania a zmene spoločenskej zmluvy.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.2003.
|
| 5.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2010. |
| 6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010. |
| 7.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2010. |
| 8.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.2011. |