| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Horsák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paťanka 2616/15, Názov obce: Praha 6, Dejvice, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.07.1973, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Giampaolo Cavaletto, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vicolo Palladio 6 int. 9, Názov obce: Saonara (PD), PSČ: 35020 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 19.02.1964, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Claudio Alessi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Carpello 6/D, Názov obce: FOLIGNO, PSČ: 06034 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 08.02.1967, Deň vzniku funkcie: 21.03.2019 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Marco Farnetani, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Cavacio 33, Názov obce: Padova, PSČ: 35128 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 18.05.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja ľubovoľní členovia predstavenstva z členov predstavenstva zapísaných v obchodnom registri. V prípade ustanovenia prokuristu spoločnosti bude ďalej za spoločnosť podpisovať samostatne takto ustanovaný prokurista. V prípade ustanovanie viacerých prokuristov spoločnosti budú ďalej za spoločnosť podpisovať spoločne ľubovoľní dvaja prokuristi. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Prof. Ing. Petr Sáha, Csc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Náves 4, Názov obce: Zlín - Mladcová, PSČ: 76001 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.02.1948, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018 |
|
Meno a priezvisko: Alberto Toni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin des Ecureuils 12, Názov obce: Pully, PSČ: 1009 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 03.09.1967, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018 |
|
Meno a priezvisko: Michal Kubánik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čtvrť Františka Bartoše 627, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.07.1973, Deň vzniku funkcie: 07.03.2019 |
| AKCIE |
| Počet: 3200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné |
| Počet: 42 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné |
| Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: verejne neobchodovateľné |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 56/93, Nz 22/93 zo dňa 02.03.1993, v znení zmeny zakladateľskej listiny č. N 290/93, Nz 228/93 zo dňa 26.11.1993 podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 159/96, Nz 150/96. Stary spis: Sa 1726 |
| 2.
Notárska zápisnica č. N 440/96, NZ 396/96 zo dňa 19.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1726 |
| 3.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.8.1997. Stary spis: Sa 1726 |
| 4.
Notárska zápisnica N 220/99, Nz 205/99 spísaná dňa 22.6.1999 notárkou JUDr. Jitkou Holemanovou v Zlíne, osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 3, 8, 19.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady v dňoch
20. až 23.10.1998.
Notárska zápisnica N 391/99, Nz 374/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárkou JUDr. Jitkou Holemanovou v Zlíne, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám v čl. 10, 14, 47. |
| 5.
Zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám schválený na riadnom valnom zhromaždenia dňa 31.10.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 456/01, Nz 446/01 spísaná notárom JUDr. Dušanom Mikitom. Dodatok č. 8 k stanovám schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 503/01, Nz 492/01 spísaná notárom JUDr. Dušanom Mikitom. |
| 6.
Deň zániku funkcie členov predstavenstva Ing. Ján Holčík CSc.: 8.7.2002, Ing. Miloš Hrbatý: 8.7.2002, JUDr. Marta Triebušníková: 8.7.2002.
Deň zániku funkcie členov dozornej rady JUDr. Stanislav Knotek: 8.7.2002, Tomáš Baťa: 8.7.2002.
Notárska zápisnica č. N 399/02, Nz 395/02 zo dňa 9.7.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
| 7.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2007. Zápisnica o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 6.3.2008. |
| 8.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2008. vo forme not. zápisnice N 221/2008 Nz 62 316/2008. |
| 9.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2009. |
| 10.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 461/2013, Nz 20052/2013, NCRls 20469/2013 dňa 14.06.2013. |
| 11.
Protokol o voľbách člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 06.08.2013 - 09.08.2013. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2014. |
| 13.
Notárska zápisnica - N 175/2014, NZ 60293/2014 - Osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 22.12.2014. |
| 14.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2017 |