ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Valér Kokoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révova 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 30.06.1963 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Marián Trandžík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 12157/18A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 14.06.1960, Deň vzniku funkcie: 13.12.2004 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa za spoločnosť do výšky 100 000 Sk každý člen predstavenstva samostatne, v ostatných veciach vždy predseda predstavenstva spoločne s ďaľším členom predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Janka Hazligerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grunte 13030/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 14.09.1951 |
Meno a priezvisko: Viktória Kokošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 31.03.1973 |
Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Tóthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 13.06.1972, Deň vzniku funkcie: 01.10.2012 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.2.1998, dodatkom č. 1 zo dňa 24.2.1998 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2252 |
2.
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 19.10.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 570/98, Nz 566/98 spísaná notárkou JUDr Jarmilou Polakovičovou. |
3.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 525/99 Nz 525/99 |
4.
Notárska zápinica N 732/2001, Nz 732/2001 zo dňa 18.10.2001. Zmena obchodného mena - pôvodné SLOVFIN, a.s. |
5.
Notárska zápisnica N 752/02, Nz 752/02 spísaná dňa 29.10.2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. |
6.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.09. 2012. |