| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
| 5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. František Čupr, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitenická 871/1, Názov obce: Praha 9, Prosek, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.08.1974, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Miroslav Haško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/41, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11 , Dátum narodenia: 02.02.1986, Deň vzniku funkcie: 01.10.2021 |
|
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jan Stříteský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 162 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.07.1983, Deň vzniku funkcie: 29.04.2022 |
|
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Marianna Ondrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 01.08.1980, Deň vzniku funkcie: 01.05.2022 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Anton Matulčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banskobystrická 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 19.04.1974, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: MUDr. Dalibor Gergeľ, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 07.11.1963, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Michal Sklienka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veličná 409, Názov obce: Veličná, PSČ: 027 54 , Dátum narodenia: 10.01.1982, Deň vzniku funkcie: 30.09.2020 |
|
Funkcia: predsedníčka, Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Šábiková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 329, Názov obce: Nová Ves nad Žitavou, PSČ: 951 51 , Dátum narodenia: 29.06.1973, Deň vzniku funkcie: 27.03.2021 |
|
Meno a priezvisko: Martin Gebauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybova 549/12, Názov obce: Říčany, PSČ: 25101 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.11.1986, Deň vzniku funkcie: 26.01.2022 |
|
Meno a priezvisko: Norbert Lojka, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 6A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 15.12.1972, Deň vzniku funkcie: 01.05.2022 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Horský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Míčance 2642/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.04.1973, Deň vzniku funkcie: 15.06.2022 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRls 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
| 2.
Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRls 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
| 3.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňäa 14.05.2014. |
| 4.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014. |
| 5.
Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRls 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014. |
| 6.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014 |
| 7.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014 |
| 8.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015. |
| 9.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015. |
| 10.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017. |
| 11.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017 |
| 12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018. |