| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. - ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo, |
| 2. - reklamná a propagačná činnosť, |
| 3. - vydavateľská činnosť, |
| 4. - poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služieb s tým spojených, |
| 5. - prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov, |
| 6. - prenájom motorových vozidiel, |
| 7. - sprostredkovateľská činnosť, |
| 8. technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov, |
| 9. vedenie účtovníctva, |
| 10. účtovné poradenstvo, |
| 11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
| 12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 13. faktoring a forfaiting, |
| 14. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, |
| 15. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
| 16. podnikateľské poradenstvo, |
| 17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva, |
| 18. prieskum trhu v oblasti obchodu, |
| 19. marketing v oblasti obchodu, |
| 20. poradenská činnosť v oblasti obchodu, |
| 21. poskytovanie poradenských služieb v oblasti životného prostredia, |
| 22. poskytovanie poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva, |
| 23. verejné obstarávanie, |
| 24. poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov, |
| 25. príprava, koordinácia, riadenie a implementácia projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov, |
| 26. posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov, |
| 27. príprava alalyktických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov, |
| 28. technicko-organizačné zabezpečenie konferencií, |
| 29. školiaca činnosť, |
| 30. zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného odpadu vrátane biomasy |
| 31. výroba kvapalných uhľovodíkových produktov, ktoré sú surovinou pre chemické spracovanie, pre výrobu palív a prípravkov pre priemysel, procesom zhodnotenia iného ako nebezpečného odpadu |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jarmila Grujbárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 178, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.10.1956, Deň vzniku funkcie: 31.10.2007 |
|
Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Švantner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vránskeho 51, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 28.12.1965, Deň vzniku funkcie: 26.02.2018 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva môžu za spoločnosť podpisovať každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne, a to buď s predsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Malý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovinská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 29.10.1983, Deň vzniku funkcie: 07.03.2016 |
|
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Lucia Krištofová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárov 4/8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 04.06.1991, Deň vzniku funkcie: 07.03.2016 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Ján Badžgoň, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 05.10.1965, Deň vzniku funkcie: 26.02.2018 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 a jej dodatkom z 25.10.1995 v dôsledku premeny POLLUX s.r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 1,2, Zák. č. 513/1991 Zb. a §§ 154 - 220/Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1531 |
| 2.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 10/96, Nz 9/96 zo dňa 23.1.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 143/96, Nz 123/96 zo dňa 24.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1531 |
| 3.
Notárska zápisnica N 34/98, Nz 29/98 zo dňa 24.3.1998 |
| 4.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.1999 pod č. N 355/99, Nz 276/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.11.2000 č. N 241/2000, Nz 174/2000. |
| 6.
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 192/2001, Nz 161/2001 spísanou notárskym kandidátom JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.5.2001. |
| 7.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2002. Ing. Juraj Lettrich - člen predstavenstva deň zániku funkcie: 31.1.2002. |
| 8.
Notárska zápisnica č. N 133/2002, Nz 127/2002 zo dňa 20. 3. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. |
| 9.
Notárska zápisnica N 539/02, Nz 517/02 zo dňa 20. 12. 2002, osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára; dodatok k stanovám. |
| 10.
Ing. Tomáš Slivka, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003.
Karol Trojan, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003.
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2003, Nz 105309/2003 zo dňa 13. 11. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou CP Capital, a. s., Štúrova 3, Bratislava, IČO: 35 795 565, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Všetky práva, záväzky, pohľadávky a obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádzajú ku dňu výmazu zlučovanej spoločnosti z obchodného registra na spoločnosť Castor & Pollux, a. s. |
| 11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.02.2004 zmena v dozornej rade, funkcia člena dozornej rady Mgr. Filipa Vagača zaniká dňa 20.2.2004. |
| 12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2006, Nz 48687/2006, NCRls 48510/2006. |
| 13.
Osvedčenie o priebehu rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 31/2007, Nz 14421/2007, na ktorom jediný akcionár schválil zlúčenie so spoločnosťou CP Consult, s.r.o., so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 395 198, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 8956/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Castor & Pollux, a.s., so sídlom Štúrova č. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka č. 950/B sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.04.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2007, Nz 14423/2007, notárkou JUDr. Máriou Kucharovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti CP Consult, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 23.05.2007. |
| 14.
Notárska zápisnica N 53/2007 NZ 25328/2007 NCRls 25358/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - odvolanie podpredsedu predstavenstva a člena dozornej rady a voľba nového člena dozornej rady. |
| 15.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2007. |
| 16.
Rolzhodnuite jediného akcionára zo dňa 30.06.2008 |
| 17.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.05.2009. |
| 18.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2011. |
| 19.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2013. |
| 20.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 985/2015, Nz 23880/2015, NCRls 24416/2015 zo dňa 08.07.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného Castor & Pollux, a. s. na nové Enviro Lieskovec, a. s. |
| 21.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07. 2015. |
| 22.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2015. |
| 23.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2016. |